北京思特奇信息技术股份有限公司
向特定对象发行股票
上市公告书
保荐机构（主承销商）
二〇二三年一月
目录
目录 ......2
特别提示 ......5
释 义 ......6
第一节 发行人基本信息 ......7
第二节 本次新增股份发行情况......9
一、发行类型......9
二、本次发行履行的相关程序......9
三、发行方式......12
四、发行价格和定价原则......12
五、发行数量......12
六、募集资金和发行费用......13
七、募集资金到账及验资情况......13
八、募集资金专用账户设立和监管协议签署情况......14
九、新增股票登记托管情况......14
十、发行对象......14
十一、保荐机构（主承销商）的合规性结论意见......16
十二、发行人律师的合规性结论意见......17
第三节 本次新增股份上市情况......18
一、新增股份上市批准情况......18
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点......18
三、新增股份上市时间......18
四、新增股份的限售安排......18
第四节 股份变动及其影响......19
一、本次发行前公司前十大股东持股情况......19
二、本次发行后公司前十大股东持股情况......19
三、股本结构变动的情况......20
四、董事、监事和高级管理人员持股变动情况......20
五、股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响......20
第五节 财务信息分析 ......22
一、主要财务数据......22
二、管理层讨论与分析......24
第六节 本次新增股份发行上市相关机构......25
一、保荐机构（主承销商）......25
二、发行人律师......25
三、审计机构......25
四、验资机构......26
第七节 保荐机构的上市推荐意见......27
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况......27
二、保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见......27
第八节 其他重要事项 ......28
一、募集说明书刊登日至本上市公告书刊登前是否发生可能对公司有较大影
响的其他重要事项......28
二、新增股份上市时仍符合发行条件......28
三、其他需说明的事项......28
第九节 备查文件 ......29
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行股数：75,492,374 股
2、发行后总股本：327,133,622 股
3、发行价格：8.03 元/股
4、募集资金总额：606,203,763.22 元
5、募集资金净额：596,134,453.79 元
二、新增股票上市安排
1、股票预登记完成日期：2022 年 12 月 23 日
2、股票上市数量：75,492,374 股
3、股票上市时间：2023 年 1 月 5 日(上市首日)，新增股份上市首日公司股
价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
4、新增股份本次可流通数量：0 股
三、发行对象限售期安排
本次向特定对象发行的股份，自发行结束并上市之日起 6 个月内不得转让，
自 2023 年 1 月 5 日起开始计算。锁定期结束后按中国证监会及深圳交易所的有
关规定执行。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市的情形发生。
释 义
在本上市公告书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
公司/发行人/思特奇 指 北京思特奇信息技术股份有限公司
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
保荐机构（主承销商）/主承销商 指 财信证券股份有限公司
/财信证券
审计机构 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
验资机构 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人律师/律师 指 国浩律师（北京）事务所
本次发行/本次向特定对象发行 指 北京思特奇信息技术股份有限公司向特定对象发行
股票
募集说明书 指 北京思特奇信息技术股份有限公司向特定对象发行
股票募集说明书
公司章程 指 《北京思特奇信息技术股份有限公司章程》
股东大会 指 北京思特奇信息技术股份有限公司股东大会
董事会 指 北京思特奇信息技术股份有限公司董事会
《认购邀请书》 指 《北京思特奇信息技术股份有限公司向特定对象发
行股票认购邀请书》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《保荐管理办法》 指 《证券发行上市保荐业务管理办法》
A 股 指 境内上市人民币普通股
元、万元 指 人民币元、人民币万元
注：本上市公告书中，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第一节 发行人基本信息
中文名称 北京思特奇信息技术股份有限公司
英文名称 SI-TECHInformationTechnologyCo.,Ltd.
统一社会信用代码 91110108633062121U
注册资本 251,640,675.00 元
实收资本 251,640,675.00 元
法定代表人 吴飞舟
成立日期 1995 年 12 月 25 日
股票上市时间 2017 年 2 月 13 日
股票上市地 深圳证券交易所
股票简称 思特奇
股票代码 300608
注册地址 北京市海淀区中关村南大街 6 号 14 层
办公地址 北京市海淀区中关村南大街 6 号 14 层
邮政编码 100086
董事会秘书 咸海丰
电话 010-82193708
传真 010-82193886
网址 www.si-tech.com.cn
电子信箱 securities@si-tech.com.cn
技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；
计算机维修；销售电子产品、计算机、软件及辅助设备、仪器仪
经营范围 表；货物进出口、技术进出口、代理进出口；经营电信业务。（企
业依法自主选择经营项目，开展经营活动；经营电信业务以及依
法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活
动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
根据国家统计局颁布的《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），
所属行业 公司所处行业为软件和信息技术服务业（I65）中的软件开发子行
业（651）；根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》
（2012），公司归属于“I65 软件和信息技术服务业”。
为客户提供数字化转型的基础技术平台、云和大数据的智能产品
和运营服务，主要包括为电信运营商提供客户关系管理、计费、
主营业务 业务保障、移动互联网、云和大数据等核心业务系统；为城市数
字经济中台、人工智能、企业云、产业互联网、智慧旅游、智慧
园区等领域提供核心业务系统建设、运营及维护等。
第二节 本次新增股份发行情况
一、发行类型
本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
1、董事会审议通过
2021 年 4 月 13 日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关
于公司向特定对象发行股票方案的议案》等与本次向特定对象发行股票事项相关的议案。独立董事发表了事前认可及独立意见。公司上述董事会决议已于 2021年 4 月 15 日公告。
2021 年 6 月 1 日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关
于公司向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等调整本次向特定对象发行股票相关内容的议案，由于上述事项在股东大会授权范围之内，无需提交股东大会审议。独立董事发表了同意的独立意见。公司上述董事会决议已于 2021 年 6月 2 日公告。
2022 年 6 月 24 日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于
延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》等相关议案，董事会提请股东大会将本次发行的决议有效期、授权有效期延长至中国证监会出具的批复有效期届满日。独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。公司上述董
事会决议已于 2022 年 6 月 25 日公告。
2022 年 11 月 9 日，公司召开第四届董事会
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