300608 深市 思特奇

一、会议召开的情况
    2016年3月21日，北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）
在北京市海淀区中关村南大街6号中电信息大厦14层召开了公司2015年度股东
大会。公司已于2016年2月29日以书面方式向公司各股东履行了必要的通知程
序。本次股东大会由公司董事会召集，并由董事长吴飞舟先生主持召开。出席本
次股东大会的股东及股东代理人共11人，代表公司11名股东，代表具有表决权
的公司股份5，056.5万股，占公司有表决权股份总数的l00%，公司董事、监事、
高级管理人员列席了本次会议。本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公
司法》和公司章程的有关规定。
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