300608 深市 思特奇

  一、会议召开的情况
    会议的召开时间：2015年3月26日
    会议的召开地点：北京市海淀区中关村南大街6号中电信息大厦14层
    会议表决方式：投票表决
    会议主持人：董事长吴飞舟先生
    本次会议已于2015年3月15日以书面形式通知北京思特奇信息技术股份有
限公司（以下简称“公司”）各位董事。本次会议应出席会议的董事8名，实际
出席会议的董事8名；整个会议进行期间，亦维持有符合中国法律法规与本公司
章程规定的足够的法定人数。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的
有关规定。
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