300600 深市 国瑞科技

证券代码： 300600                证券简称：国瑞科技              公告编号：2021-054
            常熟市国瑞科技股份有限公司

          第四届董事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  常熟市国瑞科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 10 月 15 日以通讯方式向各
位董事发出召开公司第四届董事会第二次会议的通知。本次会议于 2021 年 10 月 25 日在公司会
议室以现场表决方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由董事长郦几宁先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、 董事会会议审议情况

  1、审议通过了《关于公司 2021 年三季度报告的议案》

  经审核，全体董事一致认为《公司 2021 年三季度报告全文》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  具体内容详见于 2021 年 10 月 27 日于巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn)披露的《常
熟市国瑞科技股份有限公司 2021 年三季度报告》。

  表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  表决结果：通过。

  2、审议通过了《关于聘任年审会计师事务所的议案》

  董事会同意聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度审计机构，聘期为一年。独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

  具体内容详见公司于 2021 年 10 月 27 日于巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn)披露的
《关于聘任年审会计师事务所的公告》。

  表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  表决结果：通过。

  3、审议《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》

  同意于 2021 年 11 月 12 日召开 2021 年第三次临时股东大会，本次股东大会采用现场表决
和网络投票相结合的方式召开。具体内容详见于 2021 年 10 月 27 日于巨潮资讯披露的《关于
召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》。

  表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  表决结果：通过。

  三、备查文件

  经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

  特此公告!

常熟市国瑞科技股份有限公司董事会
            2021 年 10 月 27 日