300597 深市 吉大通信

 证券代码：300597        证券简称：吉大通信      公告编号：2021-052
                    吉林吉大通信设计院股份有限公司

                第四届董事会2021年第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    提示：吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称“公司”）根据第四届 董事会 2021 年第六次会议决议对全资子公司青岛吉鸿投资管理有限公司进行业 务调整暨名称、住所及经营范围变更。现已完成过渡名称变更（现名称为中慧浦 智信息科技（青岛）有限公司），目前正在办理住所变更至中国（上海）自由贸 易试验区临港新片区，变更后暂定名为中浦慧联智能数字科技（上海）有限公司 （以下简称“中浦慧联”，以迁入地市场监督管理局核定名称为准），待完成公司 名称与注册地址变更后，再完成相关增资变更登记。

    公司第四届董事会2021 年第七次会议于 2021 年 10月17 日上午在公司七楼
 会议室以现场及通讯方式召开。公司于 2021 年 10 月 13 日以通讯方式通知了全
 体董事，本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。公司监事及总经理列
 席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规及《公司章程》的规定。会议由董事长周伟先生主持。与会董事经过认真审 议，通过以下议案：

    一、《关于对全资子公司中浦慧联增资的议案》

    此议案以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权获得通过。

    公司使用自有资金对全资子公司上海中浦慧联进行增资合计人民币 8,300
 万元，本次增资完成后，上海中浦慧联的注册资本将由人民币 3,000 万元增加至
 人民币 11,300 万元，其中母公司本次出资 4,300 万元，累计出资 7,300 万元，
 持有上海中浦慧联 64.60%的股权；全资子公司吉林长邮通信建设有限公司出资 4,000 万元，持有上海中浦慧联 35.40%的股权。


    《吉大通信关于对全资子公司中浦慧联增资的公告》详见公司信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

    二、《关于中浦慧联对控股子公司吉鸿志信增资暨关联交易的议案》

    此议案以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

    本项议案关联董事周伟回避表决。

    上海中浦慧联使用自有资金对青岛吉鸿志信投资管理有限公司（以下简称“吉鸿志信”）进行增资人民币 1,000 万元。本次增资完成后，吉鸿志信的注册资本将由人民币 1,000 万元增加至人民币 2,000 万元，其中上海中浦慧联累计出资人民币 1,800 万元，持有吉鸿志信 90%的股权；青岛吉鸿志诚投资中心（有限合伙）出资人民币 200 万元，持有吉鸿志信 10%的股权。

    本次对外投资事项构成关联交易，但无需提交公司股东大会审议。

    本次交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准。

    《吉大通信关于中浦慧联对控股子公司吉鸿志信增资暨关联交易的公告》详见公司信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

                                      吉林吉大通信设计院股份有限公司
                                                    董事会

                                              2021 年 10 月 17 日