300592 深市 华凯易佰

证券代码：300592              证券简称：华凯创意          公告编号：2021-120
            湖南华凯文化创意股份有限公司

            第三届监事会第四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  湖南华凯文化创意股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次
会议于 2021 年 10 月 26 日采取通讯投票表决的方式召开。会议通知于 2021 年
10 月 15 日通过电子邮件、电话及短信的形式送达至各位监事。本次会议应参与表决监事人数 3 人，实际参与表决监事人数 3 人，会议由监事会主席王芳女士主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

    一、经与会监事认真讨论，审议通过了以下议案：

  1、审议通过了《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》；

  经审核，公司监事会认为：湖南华凯文化创意股份有限公司 2021 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司《2021 年第三季度报告》将于 2021 年 10 月 28 日在中国证监会指定的
创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行披露，敬请投资者注意查阅。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  2、审议通过了《关于公司使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》；

  同意公司使用配套募集资金 59,652,420.45 元置换前期投入的自筹资金。
  具体内容详见于公司 2021 年 10 月 28 日在中国证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告

                            湖南华凯文化创意股份有限公司监事会
                                            2021 年 10 月 28 日