证券代码：300592 证券简称：华凯创意 公告编号：2019-050
湖南华凯文化创意股份有限公司
2018年年度股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2019年5月9日（星期四）14：00
（2）网络投票时间：2019年5月8日-5月9日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年5月9日上午9:30-11:30，下午
13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月8日15:00至2019年5月9日15:00任意时间。
2、会议的召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。
3、股东大会的召集人：公司董事会
4、股东大会的主持人：董事长周新华先生
5、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
6、股权登记日：2019年5月6日(星期一)
7、现场会议地点：湖南省长沙市岳麓区桐梓坡西路229号厂房101
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理13人（代表13名股东），代表有表决权的股份为40,107,952股，占公司有表决权股份总数的32.7730%；单独或者合计持有本公司5%以下股份的中小股东所持股份5,690,952股，占公司有表决权股份总数的4.6502%。
其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共8名（代表8名股东），代表有表决权的股份为34,706,100股，占公司有表决权股份总数的28.3590%；
通过网络投票出席本次股东大会的股东共5名，代表有表决权的股份为
5,401,852股，占公司有表决权股份总数的4.4140%；
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了以下议案：
1、审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》；
总表决情况：
同意39,988,152股，占出席会议所有股东所持股份的99.7013％；反对
119,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.2987％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中中小股东表决情况：
同意:5,571,152股，占出席会议中小股东所持股份的97.8949％；反对
119,800股，占出席会议所有股东所持股份的2.1051％；弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
2、审议通过了《关于公司2018年度监事会工作报告》；
总表决情况：
同意39,988,152股，占出席会议所有股东所持股份的99.7013％；反对119,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.2987％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中中小股东表决情况：
同意:5,571,152股，占出席会议中小股东所持股份的97.8949％；反对
119,800股，占出席会议所有股东所持股份的2.1051％；弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
3、审议通过了《关于公司2018年度独立董事述职报告的议案》；
总表决情况：
同意39,988,152股，占出席会议所有股东所持股份的99.7013％；反对119,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.2987％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中中小股东表决情况：
同意:5,571,152股，占出席会议中小股东所持股份的97.8949％；反对
119,800股，占出席会议所有股东所持股份的2.1051％；弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
4、审议通过了《关于2018年度公司财务决算报告的议案》；
总表决情况：
同意39,988,152股，占出席会议所有股东所持股份的99.7013％；反对119,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.2987％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中中小股东表决情况：
同意:5,571,152股，占出席会议中小股东所持股份的97.8949％；反对
119,800股，占出席会议所有股东所持股份的2.1051％；弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
5、审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》；
总表决情况：
同意39,988,152股，占出席会议所有股东所持股份的99.7013％；反对119,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.2987％；弃权0股，占出席会议
所有股东所持股份的0.0000%。
其中中小股东表决情况：
同意:5,571,152股，占出席会议中小股东所持股份的97.8949％；反对
119,800股，占出席会议所有股东所持股份的2.1051％；弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
6、审议通过了《关于公司2019年度融资计划的议案》；
总表决情况：
同意39,988,152股，占出席会议所有股东所持股份的99.7013％；反对119,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.2987％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中中小股东表决情况：
同意:5,571,152股，占出席会议中小股东所持股份的97.8949％；反对
119,800股，占出席会议所有股东所持股份的2.1051％；弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
7、审议通过了《关于公司2018年年度报告全文及摘要的议案》；
总表决情况：
同意39,988,152股，占出席会议所有股东所持股份的99.7013％；反对119,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.2987％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中中小股东表决情况：
同意:5,571,152股，占出席会议中小股东所持股份的97.8949％；反对
119,800股，占出席会议所有股东所持股份的2.1051％；弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
8、审议通过了《关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案》；
总表决情况：
同意39,988,152股，占出席会议所有股东所持股份的99.7013％；反对119,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.2987％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中中小股东表决情况：
同意:5,571,152股，占出席会议中小股东所持股份的97.8949％；反对
119,800股，占出席会议所有股东所持股份的2.1051％；弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
9、审议通过了《关于确认2018年日常关联交易及预计2019年日常关联交易的议案》；
公司控股股东、实际控制人周新华先生、股东彭红业先生、股东何志良先生、股东王萍女士及公司股东湖南神来科技有限公司就本次股东大会需审议的议案《关于确认2018年日常关联交易及预计2019年日常关联交易的议案》时符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第10.1.5条规定的关联关系情形，因此回避本事项表决；
总表决情况：
同意7,095,252股，占出席会议有效表决股东所持股份的98.3396％；反对119,800股，占出席会议所有股东所持股份的1.6604％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中中小股东表决情况：
同意:7,095,252股，占出席会议中小股东所持股份的98.3396％；反对
119,800股，占出席会议所有股东所持股份的1.6604％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
四、律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所指派邓争艳律师、熊林律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《湖南华凯文化创意股份有限公司注章程》的相关规定，合法、有效。
五、备查文件
1、《湖南华凯文化创意股份有限公司2018年年度股东大会决议》；
2、《湖南启元律师事务所关于湖南华凯文化创意股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
湖南华凯文化创意股份有限公司
董事会
2019年5月9日
