证券代码:300591 证券简称:万 里 马 公告编号:2021-064
广东万里马实业股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1. 广东万里马实业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次
会议于 2021 年 6 月 11 日通过电话及书面送达方式送达至各位董事,通知中包括
会议的相关材料,同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2. 本次董事会于 2021 年 6 月 15 日在公司会议室,以现场表决方式召开。
3. 本次董事会应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名。会议由林大洲先生主
持,公司全体监事、高级管理人员列席了本次董事会。
4. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规以及《公司章程》等相关规定,结合公司实际情况,公司董事会同意聘任苏继祥先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。
表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
2. 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经审议,董事会同意聘任苏继祥先生担任公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。苏继祥先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
独立董事对本议案发表了明确意见,具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
三、备查文件
1. 《广东万里马实业股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》;
2. 《独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》;
特此公告。
广东万里马实业股份有限公司董事会
2021 年 6 月 15 日