300591 深市 万里马

 证券代码：300591      证券简称：万 里 马        公告编号：2023-063
            广东万里马实业股份有限公司

          第四届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  1. 广东万里马实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 17
日召开 2023 年第二次临时股东大会，选举产生了第四届监事会成员。为保证监事会工作的衔接性和连贯性，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司
第四届监事会第一次会议于 2023 年 11 月 17 日下午以现场投票表决的方式于公
司会议室召开。会议通知于会议当天通过现场方式送达各位监事。

  2. 本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。全体监事一致推举何
晓茶女士召集并主持本次会议。

  3 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

  1. 审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

  经审议，监事会同意选举何晓茶女士为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满为止。

  表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、备查文件

  《广东万里马实业股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

                                广东万里马实业股份有限公司监事会
                                                2023 年 11 月 20 日