300591 深市 万里马

 证券代码：300591      证券简称：万 里 马        公告编号：2021-027
            广东万里马实业股份有限公司

              关于变更独立董事的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东万里马实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 10 日披
露了《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2021-019），公司独立董事欧映
虹女士原定任期至公司上市之日起 6 年（即至 2023 年 1 月 9 日）届满，因其个
人原因申请辞去公司第三届董事会独立董事及董事会下设专门委员会委员职务。辞职以后将不再担任公司任何职务。

    根据《公司法》《公司章程》等规定，公司于 2021 年 3 月 15 日召开第三届
董事会第三次会议，审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》。董事会提名孔祥婷女士为公司第三届董事会独立董事候选人，同时提名其担任第三届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员和提名委员会委员，任期自股东大会审议通过当日起至第三届董事会任期届满之日止。公司独立董事就以上事项发表了独立意见。

    2021 年 3 月 31 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关
于补选公司独立董事的议案》，同意聘任孔祥婷女士为第三届董事会独立董事并出任第三届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员和提名委员会委员，任期均自本次股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。
原独立董事欧映虹女士的辞职申请于 2021 年 3 月 31 日起正式生效。欧映虹女士
离任后不再担任公司独立董事，也不在公司担任其他职务，截至本公告披露日，
欧映虹女士未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。欧映虹女士在担任独立董事期间勤勉尽职、独立公正，公司董事会对欧映虹女士在任职期间为公司发展所做的工作表示衷心的感谢！

    特此公告。

                                    广东万里马实业股份有限公司董事会
                                                      2021 年 3 月 31 日