证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2021-068
新疆熙菱信息技术股份有限公司
关于拟变更会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、拟聘任会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）。
2、原聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际会计师事务所”）。
3、变更会计师事务所原因：前任会计师事务所已连续十年为公司提供审计服务，董事会认为审计师更换将有利于提高审计师的独立性和审计服务的有效性，亦符合良好的企业管治。公司已就更换会计师事务所相关事宜与前任会计师事务所进行了沟通，前任会计师事务所知悉本事项并对此无异议。
4、本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月9日召开第四届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，公司拟聘任立信为公司2021年度审计机构，本事项尚需股东大会审议通过，具体情况如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1.基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘
序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截止2020年12月31日，立信拥有合伙人232名、注册会计师2,323名、从业人员总数 9,114名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。
立信2020年度业务收入为（经审计）41.06亿元，其中，审计业务收入为34.31亿元，证券业务收入为13.57亿元。2020年度，立信上市公司年报审计客户576家，收费总额7.28亿元，涉及的主要行业包括：制造业 409 家、信息传输、软
件和信息技术服务业 55 家、批发和零售业 18 家、房地产业 13 家、交通运输、
仓储和邮政业 13 家。公司同行业上市公司审计客户家数为39家。
2.投资者保护能力
截至2020年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
3.诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次、监督管理措施26次、自律监管措施无和纪律处分3次，涉及从业人员62名。
（二）项目信息
1. 基本信息
拟签字项目合伙人：徐志敏
徐志敏先生，2005年开始在立信任职并从事上市公司审计，2009年成为中国注册会计师，近三年签署上市公司审计报告4家。
拟担任项目质量控制复核人：邵振宇
邵振宇先生，2001年开始在立信任职并从事上市公司审计，2003年成为中国注册会计师，近三年签署上市公司审计报告3家。
拟签字注册会计师：赵珺
赵珺女士，2010年开始在立信任职并从事上市公司审计，2021年成为中国注册会计师，近三年尚未签署上市公司审计报告。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3.独立性
立信及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
聘请立信担任公司2021年度审计机构，负责公司2021年度财务报表审计、募集资金专项审计、控股股东及其关联方占用资金审计等业务，审计费用为80万元，与上一期审计费用相比，增加30万元；审计收费的定价原则主要按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，依据所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。
二、拟变更会计师事务所事项的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见公司
公司原审计机构天职国际会计师事务所从2011年自2020年为公司提供了十年审计服务。在为公司提供审计期间坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允独立地发表审计意见，客观、公正、准确地反映公司财务报表情况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，以上年度审计意见类型均为标准的无保留意见。公司不存在已委托天职国际会计师事务所开展部分审计工作后解聘天职国际会计师事务所的情况。公司董事会对天职国际会计师事务所多年来为公司提供的专业审计服务和辛勤付出表示衷心感谢。
（二）拟变更会计师事务所原因
前任会计师事务所已连续十年为公司提供审计服务，董事会认为审计师更换将有利于提高审计师的独立性和审计服务的有效性，亦符合良好的企业管治。经公司董事会审计委员会提议，公司拟聘任立信为公司2021年度财务审计机构。
（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就更换年审会计师事务所事项与天职国际会计师事务所和立信进行充分沟通，各方均已明确知悉本事项并表示无异议。前后任会计师事务所将按照
《中国注册会计师审计准则第1153号-前任注册会计师和后任会计师的沟通》要求，做好沟通及配合工作。
三、拟变更会计师事务所履行的程序
（一）公司董事会审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会对立信的执业情况进行了充分的了解，在查阅了立信有关资格证照、相关信息和诚信纪录后，一致认可立信的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，同意向董事会提议聘请立信为公司2021年度审计机构。
（二）公司独立董事的事前认可意见和独立意见
1.独立董事事前认可意见
立信是经中华人民共和国财政部和中国证券监督管理委员会批准，具有从事证券相关业务资格的会计师事务所，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，项目人员认真负责，体现出了良好的专业能力，能够满足公司财务审计工作的要求。为保证公司审计工作的顺利进行，同意聘请立信为公司2021年度审计机构。本次聘请会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量。相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。同意将本议案提交至董事会审议，并提请董事会将议案提交股东大会审议。
2.独立董事的独立意见
立信具有证券从业资格，并具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2021年度财务审计工作的要求。公司董事会提请股东大会变更年度审计机构的程序符合国家有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
因此，我们同意聘请立信为公司2021年度审计机构，并同意公司董事会将此事项提交公司2021年第四次临时股东大会审议。
（三）公司董事会审议情况
公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘请立信为公司2021年度审计机构，聘期1年，审计费用为人民币80万元，差旅费等按实际发生额另行计算。
（四）公司监事会意见
公司第四届监事会第五次会议审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，公司监事会认为：立信具有从事证券相关业务资格，能够满足公司财务审计工作的要求，同意聘请立信为公司2021年度审计机构。相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。
（五）生效日期
本次关于变更会计师事务所的事项尚需提交股东大会审议，并自公司2021年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1.第四届董事会第七次会议决议；
2.第四届董事会审计委员会2021年第四次会议决议；
3.独立董事对第四届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见；
4.独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见；
5.第四届监事会第五次会议决议；
6.立信会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告。
新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会
2021 年 12 月 9 日
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