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美联新材:2018年第二次临时股东大会决议公告

公告日期:2018-08-06


证券代码:300586      证券简称:美联新材    公告编号:2018-075

              广东美联新材料股份有限公司

          2018年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示:

    1、本次股东大会未出现否决提案的情形;

    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

    一、会议召开情况

    1、会议召开时间:

    现场会议时间:2018年8月6日下午2:30;

    网络投票时间:2018年8月5日-2018年8月6日;其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018年8月6日9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2018年8月5日15:00-2018年8月6日15:00期间的任意时间;

    2、会议召开地点:汕头市金平区美联路1号,公司综合楼三楼会议室;
    3、会议召开方式:现场会议与网络投票相结合;

    4、会议召集人:公司董事会;

    5、会议主持人:由于董事长黄伟汕先生因工作原因无法出席现场会议,由半数以上董事共同推举董事张朝益先生主持。

    本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

    二、会议出席情况

    出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共15名,代表有表决权的股份数为170,816,000股,占公司股份总数的71.1733%。其中:出席现场会议的股东及股东授权委托代表7名,代表有表决权的股份数为170,749,000股,占公司股份总数的71.1454%;通过网络投票出席会议的股东8名,代表有表
决权的股份数为67,000股,占公司股份总数的0.0279%。

    公司部分董事、全体监事和见证律师出席了本次会议,部分高级管理人员列席了本次会议。

    三、议案审议表决情况

    本次会议议案采用现场会议与网络投票相结合的方式进行了表决,表决结果如下:

    1、《关于修改公司章程的议案》

    表决结果:同意170,792,100股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9860%;反对1,150股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0007%;弃权22,750股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0133%。

    其中,中小投资者表决情况为:同意44,600股,占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的65.1095%;反对1,150股,占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.6788%;弃权22,750股,占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的33.2117%。

  此议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
  2、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

    表决结果:同意170,792,100股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9860%;反对1,150股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0007%;弃权22,750股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0133%。

    其中,中小投资者表决情况为:同意44,600股,占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的65.1095%;反对1,150股,占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.6788%;弃权22,750股,占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的33.2117%。

  此议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
    3、《关于公司非公开发行股票方案的议案》

  3.1发行股票种类和面值

    表决结果:同意170,792,100股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9860%;反对1,150股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0007%;
弃权22,750股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0133%。

  其中,中小投资者表决情况为:同意44,600股,占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的65.1095%;反对1,150股,占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.6788%;弃权22,750股,占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的33.2117%。

  此议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
  3.2发行方式及发行时间

    表决结果:同意170,792,100股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9860%;反对1,150股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0007%;弃权22,750股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0133%。

  其中,中小投资者表决情况为:同意44,600股,占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的65.1095%;反对1,150股,占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.6788%;弃权22,750股,占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的33.2117%。

  此议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
  3.3发行对象和认购方式

    表决结果:同意170,792,100股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9860%;反对1,150股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0007%;弃权22,750股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0133%。

  其中,中小投资者表决情况为:同意44,600股,占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的65.1095%;反对1,150股,占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.6788%;弃权22,750股,占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的33.2117%。

  此议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
  3.4发行定价基准日

    表决结果:同意170,792,100股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9860%;反对1,150股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0007%;
弃权22,750股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0133%。

  其中,中小投资者表决情况为:同意44,600股,占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的65.1095%;反对1,150股,占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.6788%;弃权22,750股,占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的33.2117%。

  此议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
  3.5发行价格及定价方式

    表决结果:同意170,792,100股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9860%;反对1,150股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0007%;弃权22,750股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0133%。

  其中,中小投资者表决情况为:同意44,600股,占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的65.1095%;反对1,150股,占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.6788%;弃权22,750股,占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的33.2117%。

  此议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
  3.6发行数量

    表决结果:同意170,792,100股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9860%;反对1,150股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0007%;弃权22,750股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0133%。

  其中,中小投资者表决情况为:同意44,600股,占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的65.1095%;反对1,150股,占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.6788%;弃权22,750股,占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的33.2117%。

  此议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
  3.7限售期

    表决结果:同意170,792,100股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9860%;反对1,150股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0007%;
弃权22,750股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0133%。

  其中,中小投资者表决情况为:同意44,600股,占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的65.1095%;反对1,150股,占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.6788%;弃权22,750股,占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的33.2117%。

  此议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
  3.8上市地点

    表决结果:同意170,792,100股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9860%;反对1,150股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0007%;弃权22,750股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0133%。

  其中,中小投资者表决情况为:同意44,600股,占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的65.1095%;反对1,150股,占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.6788%;弃权22,750股,占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的33.2117%。

  此议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
  3.9本次非公开发行前滚存的未分配利润安排

    表决结果:同意170,792,100股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9860%;反对1,150股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0007%;弃权22,750股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0133%。

  其中,中小投资者表决情况为:同意44,600股,占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的65.1095%;反对1,150股,占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.6788%;弃权22,750股,占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的33.2117%。

  此议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
  3.10募集资金投向

    表决结果:同意170,792,100股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9860%;反对1,150股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0007%;
弃权22,750股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0133%。

  其中,中小投资者表决情况为:同意44,600股,占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的65.1095%;反对1,150股,占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.6788%;弃权22,750股,占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的33.2117%。

  此议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
  3.11本次非公开发行股票决议有效期

    表决结果:同意170,792,100股,占出席本次会议有效表决权股