300582 深市 英飞特

 证券代码：300582        证券简称：英飞特        公告编号：2021-089
            英飞特电子（杭州）股份有限公司

          第三届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

    1、英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
十三次会议的会议通知于 2021 年 12 月 7 日通过邮件等方式送达至各位董事，
通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
    2、本次董事会于 2021 年 12 月 9 日在公司会议室，以现场及通讯相结合的
方式召开。

    3、本次董事会应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中现场出席会议的
董事 5 人，董事 F MARSHALL MILES、竺素娥、孙笑侠、盛况以通讯表决方式
参加会议。

    4、本次董事会由董事长 GUICHAO HUA 先生主持，公司监事和高级管理
人员列席了本次董事会。

    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况

    会议审议并通过了如下议案：

    1、审议通过关于签署《<浙江奥思伟尔电动科技有限公司之增资协议>的补充协议》的议案

    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《<关于签署《浙江奥思伟尔电动科技有限公司之增资协议》的补充协议>的公告》。公司独立董事、监事会对本议案发表了明确的同意意见。

    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获全票通过。

    本议案无须提交公司股东大会审议。
三、备查文件

    1、 第三届董事会第十三次会议决议；

    2、 独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。

                                英飞特电子（杭州）股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 13 日