证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2023-020
西安晨曦航空科技股份有限公司
关于变更公司经营范围、注册资本及修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 25 日召
开第四届董事会第十一次会议。审议通过了《关于变更公司经营范围、注册资本 及修订<公司章程>的议案》，现将有关情况公告如下：
一、经营范围变更情况
变更前的公司经营范围：
导航、测控与控制技术和系统、光电传感器及系统、机械设备、电子设备、 航空及航天设备、船舶及船用设备、无人机及零部件的研发、试验、生产、销售 和维修；软件开发；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可 开展经营活动）
变更后的公司经营范围：
一般项目：导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；卫星导航服务；通信设 备制造；信息系统集成服务；导航终端制造；电子元器件制造；集成电路设计； 集成电路芯片及产品制造；网络设备销售；机械电气设备制造；机械设备研发； 电子产品销售；计算机软硬件及外围设备制造；智能无人飞行器制造；软件开发； 非居住房地产租赁；液压动力机械及元件制造；液力动力机械及元件制造；气压 动力机械及元件制造；轴承制造；齿轮及齿轮减、变速箱制造；轴承、齿轮和传 动部件制造；机械零件、零部件加工；通用设备制造（不含特种设备制造）；汽 轮机及辅机制造；电子专用设备制造；半导体器件专用设备制造；电子元器件与 机电组件设备制造；船用配套设备制造；船舶改装；电机制造；发电机及发电机
组制造；电动机制造；微特电机及组件制造；电力测功电机制造；变压器、整流器和电感器制造；电力电子元器件制造；电机及其控制系统研发；电气信号设备装置制造；集成电路制造；工业控制计算机及系统制造；电气设备修理；仪器仪表修理；雷达、无线电导航设备专业修理；卫星通信服务；大数据服务；卫星技术综合应用系统集成；卫星遥感应用系统集成；智能控制系统集成；人工智能应用软件开发；集成电路芯片设计及服务；专用设备制造（不含许可类专用设备制造）；数字技术服务；计算机系统服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目：民用航空器零部件设计和生产；航天设备制造；船舶制造；船舶设计；民用航空器（发动机、螺旋桨）生产；民用航空器维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）二、注册资本变更情况
2023 年 4 月 25 日，公司召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第
十次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案
的议案》，以 2022 年 12 月 31 日总股本 323,593,851 股为基数，向全体股东每 10
股派发现金红利 0 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每
10 股转增 7 股，转增后总股本将增加至 550,109,546 股。剩余未分配利润滚存至
以后年度分配。董事会审议利润分配及资本公积转增股本预案后至权益分派实施公告确定的股权登记日前公司股本发生变动的，将按照“转增股本总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。此议案尚需提交公司股东大会审议。
鉴于上述股本及注册资本发生变化，根据《公司法》等法律法规的规定，公司拟对《公司章程》中相关条款进行修改，变更注册资本。
三、《公司章程》部分条款修订情况
根据上述经营范围和注册资本的变更，公司拟对《公司章程》的相关条款作出相应修订，具体修订内容如下：
序号 原章程条款 修改后条款
第五条 公司注册资本为人民币 第 五 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
1 323,593,851 元。 550,109,546 元。
2 第十二条 经依法登记，公司的 第十二条 经依法登记，公司的经营范
经营范围是：导航、测控与控制 围是：一般项目：导航、测绘、气象技术和系统、光电传感器及系 及海洋专用仪器制造；卫星导航服务；统、机械设备、电子设备、航空 通信设备制造；信息系统集成服务；及航天设备、船舶及船用设备、 导航终端制造；电子元器件制造；集无人机及零部件的研发、试验、 成电路设计；集成电路芯片及产品制生产、销售和维修、软件开发， 造；网络设备销售；机械电气设备制房屋租赁。(依法须经批准的项 造；机械设备研发；电子产品销售；目，经相关部门批准后方可开展 计算机软硬件及外围设备制造；智能
经营活动) 无人飞行器制造；软件开发；非居住
房地产租赁；液压动力机械及元件制
造；液力动力机械及元件制造；气压
动力机械及元件制造；轴承制造；齿
轮及齿轮减、变速箱制造；轴承、齿
轮和传动部件制造；机械零件、零部
件加工；通用设备制造（不含特种设
备制造）；汽轮机及辅机制造；电子专
用设备制造；半导体器件专用设备制
造；电子元器件与机电组件设备制造；
船用配套设备制造；船舶改装；电机
制造；发电机及发电机组制造；电动
机制造；微特电机及组件制造；电力
测功电机制造；变压器、整流器和电
感器制造；电力电子元器件制造；电
机及其控制系统研发；电气信号设备
装置制造；集成电路制造；工业控制
计算机及系统制造；电气设备修理；
仪器仪表修理；雷达、无线电导航设
备专业修理；卫星通信服务；大数据
服务；卫星技术综合应用系统集成；
卫星遥感应用系统集成；智能控制系
统集成；人工智能应用软件开发；集
成电路芯片设计及服务；专用设备制
造（不含许可类专用设备制造）；数字
技术服务；计算机系统服务；数据处
理服务；数据处理和存储支持服务。
（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）
许可项目：民用航空器零部件设
计和生产；航天设备制造；船舶制造；
船舶设计；民用航空器（发动机、螺
旋桨）生产；民用航空器维修。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动，具体经营项目以
审批结果为准）
第 十 八条 公司 股份 总 数 为
第 十 八 条 公 司 股 份 总 数 为
323,593,851 股，公司的股本结构 550,109,546 股，公司的股本结构为：
3 为：普通股 323,593,851 股，无
其他种类股。 普通股 550,109,546 股，无其他种类股。
经营范围变更最终以有关部门核准版本为准，除上述修订内容外，公司章程其他条款不变。
四、授权董事会办理工商登记相关事宜
公司董事会拟提请股东大会授权董事会负责向工商登记机关办理公司前述事项变更（备案）登记所需所有相关手续，并授权董事会及其授权办理人员按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次变更公司经营范围、注册资本等事项进行必要的修改，上述修改对公司具有法律约束力。
五、其他事宜
上述事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，本次章程条款的修订以工商行政管理部门实际核定为准。
六、备查文件
1、第四届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
西安晨曦航空科技股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 25 日
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