证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2024-057
西安晨曦航空科技股份有限公司
第四届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十
次会议于 2024 年 9 月 23 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2024 年
9 月 9 日以专人送达、通讯等方式发出。
会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席张冬女士召集和主持， 本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容、表决程序均符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》的 规定，会议召开合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真讨论，审议并通过了如下决议：
1．以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司监事会换届选举
暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。
监事会认为：鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》《证券 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《西 安晨曦航空科技股份有限公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序 进行监事会换届选举。监事会提名郝琳娜女士、戚瑞峰先生为公司第五届监事 会非职工代表监事候选人。上述候选人符合担任上市公司监事的资格要求，上 述第五届监事会监事候选人中，不存在最近两年内曾担任过公司董事或者高级
管理人员的监事候选人。
公司第五届监事会任期三年，任期自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会非职工代表监事就任前，原非职工代表监事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》的规定，认真履行监事职务。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《西安晨曦航空科技股份有限公司关于监事会换届选举的公告》。
出席会议的监事对上述候选人进行逐项表决，表决结果如下：
以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意《关于提名郝琳娜女士为公司第五
届监事会非职工代表监事候选人的议案》；
以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意《关于提名戚瑞峰先生为公司第五
届监事会非职工代表监事候选人的议案》。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过，并采取累积投票制对监事候选人进行分项投票表决。
三、备查文件
1．经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2．深交所要求的其他文件。
特此公告。
西安晨曦航空科技股份有限公司
监事会
2024 年 9 月 23 日
