证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2024-056
西安晨曦航空科技股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二
次会议于 2024 年 9 月 23 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2024 年
9 月 9 日以专人送达、通讯等方式发出。
会议应到董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长吴星宇先生主持。本
次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容、表决程序均符合有关法律、法规和《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经全体参会董事认真审议各项议案并经举手表决，通过了以下决议：
1．审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。董事会提名吴星宇先生、吴坚先生、安平女士、刘蓉女士为公司第五届董事会非独立董事候选人。上述候选人已经通过第四届董事会提名委员会的资格审查，符合担任上市公司董事的资格要求。上述公
司第五届董事会候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
公司第五届董事会任期三年，任期自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会非独立董事就任前，原非独立董事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》的规定，认真履行董事义务和职责。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
公司现任独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《西安晨曦航空科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意《关于提名吴星宇先生为公司第五
届董事会非独立董事候选人的议案》；
以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意《关于提名吴坚先生为公司第五届
董事会非独立董事候选人的议案》；
以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意《关于提名安平女士为公司第五届
董事会非独立董事候选人的议案》；
以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意《关于提名刘蓉女士为公司第五届
董事会非独立董事候选人的议案》。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过，并采取累积投票制对非独立董事候选人进行分项投票表决。
2．审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司第四届董事会提名马焱女士、张倩肖女士、邵芳贤女士为公司第五届董事会独立董事候选人。上述候选人已经通过第四届董事会提名委员会的资格审查，符合担任上市公司独立董事的资格要求。其中，独立董事候选人邵芳贤女士、马焱女
士为会计专业人士。独立董事候选人马焱女士、张倩肖女士、邵芳贤女士已经取得独立董事资格证书。独立董事候选人人数的比例未低于董事会成员的三分之一，也不存在连任本公司独立董事任期超过六年的情形。
公司第五届董事会任期三年，任期自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会独立董事就任前，原独立董事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》的规定，认真履行董事职务。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
公司现任独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《西安晨曦航空科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意《关于提名马焱女士为公司第五届
董事会独立董事候选人的议案》；
以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意《关于提名张倩肖女士为公司第五
届董事会独立董事候选人的议案》；
以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意《关于提名邵芳贤女士为公司第五
届董事会独立董事候选人的议案》。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议通过，并采取累积投票制对候选人进行分项投票表决。
3、审议通过了《关于公司第五届董事会独立董事薪酬的议案》
结合公司利润规模、经营情况并参照行业薪资水平，拟定第五届董事会独立董事的薪酬标准为税前 6 万元/年，具体根据当年实际任职时间按比例计算。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
公司现任独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
4、审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》。
根据相关法律法规及《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》的规定，同意
公司于 2024 年 10 月 14 日（星期一）召开 2024 年第三次临时股东大会，本次股
东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告的《西安晨曦航空科技股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2．深交所要求的其他文件。
特此公告。
西安晨曦航空科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 23 日
