300581 深市 晨曦航空

 证券代码：300581        证券简称：晨曦航空        公告编号：2021-068
                西安晨曦航空科技股份有限公司

              第三届监事会第二十次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    西安晨曦航空科技股份有限公司第三届监事会第二十次会议于 2021 年 9 月
 8 日在公司会议室召开，应到监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席
 张冬女士主持，会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、 法规和《公司章程》的规定。

    经全体参会监事认真审议各项议案并经举手表决，全体监事一致同意，通过 了以下决议：

    一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司监事会换届选
 举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

    公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等 法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序 进行监事会换届选举。提名张冬女士、吉连先生为公司第四届监事会非职工代表 监事候选人。上述候选人符合担任上市公司监事的资格要求，上述第四届监事会 监事候选人中，不存在最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事候 选人。

    公司第四届监事会任期三年，任期自 2021 年第三次临时股东大会审议通过
 之日起计算。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会非职工代表监事就任前， 原非职工代表监事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规 定，认真履行监事职务。

    出席会议的监事进行逐项表决，表决结果如下：

    以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意《关于选举张冬女士为公司第四届
监事会非职工代表监事的议案》；

  以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意《关于选举吉连先生为公司第四届
监事会非职工代表监事的议案》。

  本议案尚需提交公司股东大会审议通过，并采取累积投票制对候选人进行分项投票表决。

  特此公告。

                                        西安晨曦航空科技股份有限公司
                                                    监事会

                                              2021 年 9 月 8 日