证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2021-026
西安晨曦航空科技股份有限公司
关于变更公司注册资本并修改《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 25 日
召开第三届董事会第十八次会议。审议通过了《关于变更公司注册资本并修改< 公司章程>的公告》，现将有关情况公告如下：
一、公司注册资本变更情况
2021 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第
十六次会议，审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配及资本公积转增股本预
案的议案》，以截至 2020 年 12 月 31 日的总股本 171,760,000 股为基数，向全体
股东每 10 股派发现金红利 0 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金
向全体股东每 10 股转增 8 股，转增后总股本将增加至 309,168,000 股。此议案尚
需提交公司股东大会审议。
鉴于上述股本及注册资本发生变化，根据《公司法》等法律法规的规定，公 司拟对《公司章程》中相关条款进行修改，变更注册资本。
二、《公司章程》部分条款修订情况
公司拟对《公司章程》的相关条款作出相应修订，具体修订内容如下：
序号 原章程条款 修改后条款
第五条公司注册资本为人民币 第五条公司注册资本为人民币
1 17,176.00 万元。 30,916.80 万元。
第十条本章程所称其他高级管理人 第十条本章程所称其他高级管理人
2 员是指公司执行总经理、副总经理、 员是指公司执行总经理、常务副总
财务负责人、董事会秘书、总工程 经理、副总经理、财务负责人、董
师。 事会秘书、总工程师。
第四十二条股东大会是公司的权力 第四十二条股东大会是公司的权力
机构，依法行使下列职权： 机构，依法行使下列职权：
…… ……
（十九）审议批准公司单笔金额超 （十九）审议批准公司在一年内累
3 过最近一个会计年度经审计净资产 计或单笔金额超过最近一个会计年
的 50%的贷款事项； 度经审计净资产的 50%的贷款事
……。 项；
……。
第四十三条公司下列为他人提供的 第四十三条公司下列为他人提供的
担保行为（以下简称“对外担保”）， 担保行为（以下简称“对外担保”），
须经公司董事会审议后提交公司股 须经公司董事会审议后提交公司股
东大会审议通过： 东大会审议通过：
（一）公司及公司控股子公司的累 （一）公司及公司控股子公司的累
计对外担保总额，达到或超过最近 计对外担保总额，达到或超过最近
一期经审计净资产的 50%以后提供 一期经审计净资产的 50%以后提供
的任何担保； 的任何担保；
（二）连续十二个月内对外担保总 （二）连续十二个月内对外担保总
4 金额，超过公司最近一期经审计总 金额，超过公司最近一期经审计总
资产的 30%以后提供的任何担保； 资产的 30%以后提供的任何担保；
（三）连续十二个月内担保金额超 （三）连续十二个月内担保金额超
过公司最近一期经审计净资产的 过公司最近一期经审计净资产的
50%且绝对金额超过 3,000 万元以 50%且绝对金额超过 3,000 万元以
后提供的任何担保； 后提供的任何担保；
（四）为资产负债率超过 70%的担 （四）为资产负债率超过 70%的担
保对象提供的担保； 保对象提供的担保；
（五）单笔担保额超过最近一期经 （五）单笔担保额超过最近一期经
审计净资产 10%的担保； 审计净资产 10%的担保；
（六）对股东、实际控制人及其关 （六）对股东、实际控制人及其关
联方提供的担保。 联方提供的担保。
（七）法律、法规、规范性文件及 （七）法律、法规、规范性文件及
证券监管部门规定的其他情形。 证券监管部门规定的其他情形。
公司除对全资子公司、控股子 董事会审议担保事项时，必须
公司的担保事项外，其他担保事项 经出席董事会会议的三分之二以上
须要求对方提供反担保，且反担保 董事审议同意。
的提供方应具有实际承担能力。 股东大会审议前款第（一）项
担保事项时，必须经出席会议的股
东所持表决权的三分之二以上通
过。
公司除对全资子公司、控股子
公司的担保事项外，其他担保事项
须要求对方提供反担保，且反担保
的提供方应具有实际承担能力。
第五十八条股东大会的通知包 第五十八条股东大会的通知包
括以下内容: 括以下内容:
…… ……
股东大会采用网络方式的，股 股东大会采用网络方式的，股
东大会通知中应明确载明网络方式 东大会通知中应明确载明网络方式
的表决时间及表决程序。股东大会 的表决时间及表决程序。股东大会
网络方式投票的开始时间，不得早 网络方式投票的开始时间，不得早
5 于现场股东大会召开前一日下午 于现场股东大会召开当日上午
3:00，并不得迟于现场股东大会召 9:15，其结束时间不得早于现场股
开当日上午 9:30，其结束时间不得 东大会结束当日下午 3:00。中国证
早于现场股东大会结束当日下午 监会和深交所另有规定的，依照其
3:00。中国证监会和深交所另有规 规定执行。
定的，依照其规定执行。 ……。
……。
第一百一十二条 第一百一十二条
董事会行使下列职权： 董事会行使下列职权：
…… ……
（十）聘任或者解聘公司总经理、 （十）聘任或者解聘公司总经理、
董事会秘书；根据总经理的提名， 董事会秘书；根据总经理的提名，
聘任或者解聘公司执行总经理、副 聘任或者解聘公司执行总经理、常
总经理、总工程师、财务负责人等 务副总经理、副总经理、总工程师、
高级管理人员，并决定其报酬事项 财务负责人等高级管理人员，并决
6 和奖惩事项； 定其报酬事项和奖惩事项；
…… ……
（十七）审议批准公司金额超过 （十七）审议批准公司一年内累计
1,000万元且在5,000万元以下的贷 或单笔金额超过最近一个会计年度
款事项； 经审计净资产 10%的贷款事项；
（十八）负责内部控制的建立健全 ……
和有效实施； 超过股东大会授权范围的事
项，应当提交股东大会审议。
（十九）法律、法规或公司章程规
定及股东大会授予的其他职权。
第一百一十六条董事会按照股东大 第一百一十六条董事会按照股东大
会的有关决议，设立战略委员会、 会的有关决议，设立战略委员会、
审计委员会、提名委员会、薪酬与 审计委员会、提名委员会、薪酬与
考核等专门委员会。专门委员会成 考核等专门委员会。专门委员会对
员全部由董事组成。各专门委员会 董事会负责，依照本章程和董事会
对董事会负责，各专门委员会的提 授权履行职责，提案应当提交董事
7 案应当提交董事会审查决定。其中 会审议决定。专门委员会成员全部
审计委员会、提名委员会、薪酬与 由董事组成。各专门委员会对董事
考核委员会中独立董事应当占多数 会负责，各专门委员会的提案应当
并担任召集人，审计委员会的召集 提交董事会审查决定。其中审计委
人为会计专业人士。董事会负责制 员会、提名委员会、薪酬与考核委
定专门委员会工作规程，规范专门 员会中独立董事应当占多数并担任
委员会的运作。 召集人，审计委员会的召集人为会
计专业人士。董事会负责制定专门
委员会工作规程，规范专门委员会
的运作。
第一百一十八条董事长行使下列职 第一百一十八条董事长行使下列职
权： 权：
（一）主持股东大会和召集、主持 （一）主持股东大会和召集、主持
董事会会议； 董事会会议；
（二）督促、检查董事会决议的执 （二）督促、检查董事会决议的执
行； 行；
（三）签署公司股票、公司债券及 （三）签署公司股票、公司债券及
其他有价证券； 其他有价证券；
（四）签署董事会重要文件和其他 （四）签署董事会重要文件和其他
由公司法定代表人签署的其他文 由公司法定代表人签署的其他文
件； 件；
（五）行使法定代表人的职权； （五）行使法定代表人的职权；
8 （六）在发生特大自然灾害等紧急 （六）在发生特大自然灾害等紧急
情况下，对公司事务行使符合法律 情况下，对公司事务行使符合法律
规定和公司利益的特别处置权，并 规定和公司利益的特别处置权，并
在事后向公司董事会和股东大会报 在事后向公司董事会和股东大会报
告； 告；
（七）提请董事会聘任或者解聘总 （七）提请董事会
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