证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2018-019
西安晨曦航空科技股份有限公司
关于召开第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2018年4月23日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2018年4月12日以专人送达、电子邮件等方式发出。
会议出席应到董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长吴坚先生主持。
本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容、表决程序均符合有关法律、法规和《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经全体参会董事认真审议各项议案并经举手表决，通过了以下决议：
1、审议通过了《〈2017年年度报告〉及其摘要的议案》。
公司《2017 年年度报告》及其摘要的内容符合法律、行政法规、中国证券
监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整、不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案通过了公司监事会的审议。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《〈2017年年度报告〉
及其摘要》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
该项议案尚需提交公司股东大会审议通过。
2、审议通过了《关于西安晨曦航空科技股份有限公司2017年年度审计报告
的议案》。
公司董事会同意出具2017年度审计报告，该报告经信永中和会计师事务所
（特殊普通合伙）审计并出具XYZH/2018XAA10237《审计报告》。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于西安晨曦航空科技股份有限公司2017年年度审计报告》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
3、审议通过了《关于西安晨曦航空科技股份有限公司2018年度第一季度季
度报告的议案》。
根据《公司章程》的相关规定，董事会同意报送西安晨曦航空科技股份有限公司2018年度第一季度季度报告。
本议案通过了公司监事会的审议。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于西安晨曦航空科技股份有限公司2018年度第一季度季度报告》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
4、审议通过了《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》。
公司董事会同意总经理编制的《公司2017年度总经理工作报告》。认为2017
年度公司经理层有效执行了股东大会、董事会的各项决议，完成了2017年经营
目标。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
5、审议通过了《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》。
公司董事会认为公司2017年董事会工作报告真实、客观地反映了公司董事
会在2016年的工作情况。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2017年度董事会工作报告》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
该项议案尚需提交公司股东大会审议通过。
6、审议通过了《关于公司2017年度财务决算报告的议案》。
公司董事会认为公司《2017 年度财务决算报告》真实、客观地反映了公司
董事会在2017年的财务状况和经营成果等。
本议案通过了公司监事会的审议。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2017年度财务决算报告》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
该项议案尚需提交公司股东大会审议通过。
7、审议通过了《关于公司2017年度内部控制自我评价报告的议案》。
董事会认为编制的《2017 年度内部控制自我评价报告》能够客观、真实地
反映公司内部控制情况，公司已经建立了较为完善的法人治理结构，现有内部控制体系较为健全，符合国家有关法律法规的规定。
本议案通过了公司监事会的审议。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
保荐机构发表了该议案的核查意见。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2017年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
8、审议通过了《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议
案》。
本议案通过了公司监事会的审议。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
保荐机构发表了该议案的核查意见。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
该项议案尚需提交公司股东大会审议通过。
9、审议通过了《关于西安晨曦航空科技股份有限公司2018年度日常关联交
易预计的议案》。
本议案通过了公司监事会的审议。
公司独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了同意该议案的独立意见。
保荐机构发表了同意本项关联交易的核查意见。
具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2018年度日常关联交易预计的公告》
表决结果：关联董事吴坚、吴星宇回避表决，其他董事5票同意、0票反对、
0票弃权。
该项议案尚需提交公司股东大会审议通过。
10、审议通过了《关于公司2017年度利润分配及资本公积转增股本预案的
议案》。
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）XYZH/2018XAA10237审计报告审
计确认，2017年度公司实现归属于上市公司股东的净利润48,521,376.04元。
根据《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积金5,315,591.33元，加上年
初未分配利润173,291,579.19元，扣除2016年度分配利润9,492,000元，本次
实际可供股东分配的利润为207,005,363.90元。公司可供转增股本的资本公积
余额为225,956,449.12元。
根据公司实际状况和未来可持续协调发展的需求，并根据中国证监会鼓励企业现金分红的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，同时考虑到公司报告期的经营性现金流为负值，根据《公司法》及《公司章程》规定该情况属于可以不进行现金分配股利的特殊情况，现拟定如下分配预案：经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为以2017年12月31日总股本90,400,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利0元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增9股，转增后总股本将增加至171,760,000股。剩余未分配利润滚存至以后年度分配。董事会审议利润分配及资本公积转增股本预案后至权益分派实施公告确定的股权登记日前公司股本发生变动的，将按照“转增股本总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。
本议案通过了公司监事会的审议。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2017年度利润分配
及资本公积转增股本预案的公告》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
该项议案尚需提交公司股东大会审议通过。
11、审议通过了《关于审议独立董事述职报告的议案》。
根据《公司法》及公司章程的相关规定，公司独立董事王兴治先生、李秉祥先生、杨嵘女士分别提交了独立董事述职报告。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事述职报告》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
12、审议通过了《关于2017年度公司董事、监事、高管及核心技术人员薪
资明细的议案》。
根据相关法律法规及《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》和《薪酬与考核委员会工作细则》的规定，根据公司2017年度的实际经营情况和员工薪酬结构等情况，现提请研究讨论并审议《关于2017年度公司董事、监事、高管及核心技术人员薪资明细的议案》。具体明细如下：
单位：万元
2017年度在公司 2017年度是否在关联
序号 姓名 职务 领取薪酬金额 企业领取收入/备注
1 吴坚 董事长 75.95 否
副董事长兼执行总经
2 赵战平 理 69.75 否
董事、副总经理兼财务
3 刘蓉 负责人 59.16 否
4 吴星宇 董事、总经理 31.03 否
5 王兴治 独立董事 12.00 否
6 李秉祥 独立董事 6.00 否
7 杨嵘 独立董事 6.00 否
监事会主席、综合管理
8 张冬 部部长、保密办主任 10.43 否
9 吉连 监事、副总工程师 63.55 否
10 郭晓红 监事、信息中心信息员 4.48 否
11 惠鹏洲 总工程师 68.56 否
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