股票代码：300580 股票简称：贝斯特 公告 编号：2020-011
无锡贝斯特精机股份有限公司
关于第二届董事会第二十六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡贝斯特精机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议于2020年3月20日以专人派送、传真和电子邮件方式发出会议通知，于2020年3月25日上午8:30在江苏省无锡市滨湖区胡埭镇陆藕东路186号公司会议室以现场方式召开。本次会议由曹余华先生召集和主持，会议应出席董事5名，实际出席董事5名（曹余华、石利、曹逸、吴梅生、单世文）。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议了以下议案：
一、关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《无锡贝斯特精机股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》。
与会董事还听取了独立董事就 2019 年度工作情况作的《独立董事 2019 年
度述职报告》，并将在公司 2019 年度股东大会上进行述职。报告内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的述职报告。
三、关于公司董事会审计委员会 2019年度工作报告的议案
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《无锡贝斯特精机股份有限公司董事会审计委员会 2019 年度工作报告》。
四、关于公司 2019 年度财务决算报告的议案
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《无锡贝斯特精机股份有限公司 2019 年度财务决算报告》。
五、关于公司 2019 年度报告及其报告摘要的议案
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《无锡贝斯特精机股份有限公司 2019 年年度报告》、《无锡贝斯特精机股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。
六、关于公司 2019 年度利润分配方案的议案
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2019 年度归属于母公
司所有者的净利润 167,815,085.98 元，加期初未分配利润 442,244,193.34 元，提取法定盈余公积 16,781,508.60 元，减本年度已分配利润 32,000,000.00 元，2019年度末可供全体股东分配的利润为 561,277,770.72 元。
基于公司当前经营情况良好、未来发展前景广阔；考虑到公司目前未分配利润较为充足，为回报全体股东，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，结合《公司章程》中关于利润分配政策的规定，董事会拟定了公司 2019 年度利润分配方案，具体如下：
以公司股本200,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.7元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。
具 体 内 容 详 见 同 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《无锡贝斯特精机股份有限公司关于2019年利润分配方案的公告》（公告编号：2020-012）。
公司独立董事对本议案发表了明确同意意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《无锡贝斯特精机股份有限公司独立董事对公司第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。
七、关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的议案
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《无锡贝斯特精机股份有限公司 2019 年度内部控制自我评价报告》。
公司独立董事对本议案发表了明确同意意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《无锡贝斯特精机股份有限公司独立董
事对公司第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。
八、关于公司续聘会计师事务所的议案
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司拟继续聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度外部审计机构，聘期为一年。同时授权公司管理层与公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定2020年度审计费用。
具 体 内 容 详 见 同 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《无锡贝斯特精机股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-014）。
公司独立董事对本议案发表了明确同意意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《无锡贝斯特精机股份有限公司独立董事对公司第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。
九、关于 2019年董事、监事、高级管理人员薪酬的确定以及 2020年董事、
监事、高级管理人员薪酬方案的议案
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《无锡贝斯特精机股份有限公司关于 2019 年董事、监事、高级管理人员薪酬的确定以及 2020 年董事、监事、高级管理人员薪酬方案的报告》。
公司独立董事对本议案发表了明确同意意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《无锡贝斯特精机股份有限公司独立董事对公司第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。
十、关于公司会计政策变更的议案
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
经审议，董事会认为：本次会计政策变更是公司按照财政部发布的相关文件要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，本次变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
具 体 内 容 详 见 同 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《无锡贝斯特精机股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2020-013）。
公司独立董事对本议案发表了明确同意意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《无锡贝斯特精机股份有限公司独立董事对公司第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。
十一、关于变更注册地址并修订《公司章程》的议案
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
经审议，同意公司注册地址由原“无锡市鸿桥路 801-2702”变更至“无锡市建
筑西路 777（A10）-20 层”，并同意对《无锡贝斯特精机股份有限公司章程》作修订，同时授权公司董事会办理工商变更登记等手续。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公
司章程修订对照表（2020 年 3 月）》和《公司章程（2020 年 3 月）》。
公司独立董事对本议案发表了明确同意意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《无锡贝斯特精机股份有限公司独立董事对公司第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。
十二、关于公司 2020年度日常关联交易预计的议案
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《无锡贝斯特精机股份有限公司关于公司 2020 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-015）。
按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》与《公司章程》规定，公司上述 2020 年预计日常关联交易因关联董事曹余华、曹逸、石利回避表决，非关联董事人数低于半数，直接提交公司股东大会审议。
公司独立董事对本议案发表了明确同意意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《无锡贝斯特精机股份有限公司独立董事对公司第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。
十三、关于修订公司《内幕信息知情人登记管理制度》的议案
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
经审议，同意对《无锡贝斯特精机股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》作相应修订。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《无锡贝斯特精机股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度（2020 年 3 月）》。
十四、关于董事会换届选举的议案
同意提名曹余华先生、郭俊新先生、曹逸女士为公司第三届董事会非独立董事候选人；提名纪志成先生、汪群峰先生为第三届董事会独立董事候选人。董事候选人简历附后。
本议案尚需提交股东大会审议批准，其中独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司独立董事对本议案发表了明确同意意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《无锡贝斯特精机股份有限公司独立董事对公司第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。
十五、关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
经审议，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，在进行了认真自查论证后，公司董事会认为公司符合公开发行可转换公司债券的规定，具备公开发行可转换公司债券的条件。
公司独立董事对本议案发表了明确同意意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cnin
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