300577 深市 开润股份

证券代码：300577        证券简称：开润股份        公告编号：2020-060
债券代码：123039        债券简称：开润转债

                  安徽开润股份有限公司

            2020 年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会无否决提案的情况；

  2、本次股东大会以现场与网络相结合的方式召开。

  一、会议召开和出席情况

  安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年4月11日以公告形式向全体股东发出《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。本次会议以现场和网络相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年4月27日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年4月27日上午9:15至2020年4月27日下午15:00期间的任意时间；现场会议于2020年4月27日下午14:30在公司会议室召开。

  股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 23 人，代表股份152,463,150 股，占上市公司总股份的 70.1255％。其中：通过现场投票的股东 5人，代表股份 141,571,661 股，占上市公司总股份的 65.1159％。通过网络投票的
股东 18 人，代表股份 10,891,489 股，占上市公司总股份的 5.0095％。

  中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 20 人，代表股份11,146,413 股，占上市公司总股份的 5.1268％。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 254,924 股，占上市公司总股份的 0.1173％。通过网络投票的股东 18人，代表股份 10,891,489 股，占上市公司总股份的 5.0095％。

  本次股东大会由公司董事会召集，董事长范劲松先生因工作原因无法参加本次会议，公司过半数以上董事共同推举董事高晓敏女士主持本次会议。公司部分
董事、监事、高级管理人员出席或列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、议案审议情况

  本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议审议通过了以下议案：

  （一）审议通过《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》

  总表决情况：同意 152,463,050 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9999％；反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
  中小股东总表决情况：同意 11,146,313 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9991％；反对 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0009％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
  （二）逐项审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》

  议案 2.01 非公开发行股票的种类和面值

  总表决情况：同意 152,463,050 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9999％；反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
  中小股东总表决情况：同意 11,146,313 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9991％；反对 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0009％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
  议案 2.02 发行方式和发行时间

  总表决情况：同意 152,463,050 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9999％；反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
  中小股东总表决情况：同意 11,146,313 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9991％；反对 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0009％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
  议案 2.03 发行对象及认购方式

  总表决情况：同意 152,463,050 股，占出席会议所有股东所持股份的

99.9999％；反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
  中小股东总表决情况：同意 11,146,313 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9991％；反对 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0009％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
  议案 2.04 定价基准日、发行价格及定价方式

  总表决情况：同意 152,463,050 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9999％；反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
  中小股东总表决情况：同意 11,146,313 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9991％；反对 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0009％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
  议案 2.05 发行数量

  总表决情况：同意 152,463,050 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9999％；反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
  中小股东总表决情况：同意 11,146,313 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9991％；反对 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0009％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
  议案 2.06 限售期

  总表决情况：同意 152,463,050 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9999％；反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
  中小股东总表决情况：同意 11,146,313 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9991％；反对 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0009％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
  议案 2.07 募集资金用途

  总表决情况：同意 152,463,050 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9999％；反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
  中小股东总表决情况：同意 11,146,313 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9991％；反对 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0009％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
  议案 2.08 上市地点

  总表决情况：同意 152,463,050 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9999％；反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
  中小股东总表决情况：同意 11,146,313 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9991％；反对 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0009％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
  议案 2.09 本次发行前滚存未分配利润处置

  总表决情况：同意 152,463,050 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9999％；反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
  中小股东总表决情况：同意 11,146,313 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9991％；反对 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0009％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
  议案 2.10 本次发行决议的有效期

  总表决情况：同意 152,463,050 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9999％；反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
  中小股东总表决情况：同意 11,146,313 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9991％；反对 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0009％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
  （三）审议通过《关于＜安徽开润股份有限公司 2020 年非公开发行 A 股股
票预案＞的议案》

  总表决情况：同意 152,463,050 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9999％；反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
  中小股东总表决情况：同意 11,146,313 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9991％；反对 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0009％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
  （四）审议通过《关于＜安徽开润股份有限公司 2020 年非公开发行 A 股股
票募集资金使用可行性分析报告＞的议案》

  总表决情况：同意 152,463,050 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9999％；反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
  中小股东总表决情况：同意 11,146,313 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9991％；反对 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0009％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
  （五）审议通过 《关于＜安徽开