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300576 深市 容大感光


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容大感光:第三届董事会2018年第二次会议决议公告

公告日期:2018-04-25

证券代码:300576          证券简称:容大感光          公告编号:2018-024

                 深圳市容大感光科技股份有限公司

           第三届董事会2018年第二次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况

    深圳市容大感光科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会2018

年第二次会议于2018年4月24日在公司会议室召开。会议通知于2018年4月

13日以电话、邮件等方式发出。

    本次会议于2018年4月24日在深圳市宝安区福永街道福永立新湖第一科技

园研发楼第3楼公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次应出席会议的董事9

人,实际出席会议的董事9人,同时公司监事及高级管理人员列席了会议。会议

的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

   二、董事会会议审议情况

    本次会议由董事长林海望先生召集和主持,与会董事经过充分审议,一致同意并通过如下决议:

    1、审议通过《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》

    表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,表决通过。

    2、审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告》

    具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《董事会工作报告》。

    公司第二届董事会独立董事何坚明先生、杨劼先生,第三届董事会独立董事蔡元庆先生、曾一龙先生、张瑾女士分别向董事会递交了《2017年度独立董事述职报告》,并将在公司2017年度股东大会上述职。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布的各位独立董事的述职报告。

    表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,表决通过。

    本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

    3、审议通过《关于公司2017年年度报告全文及摘要的议案》

    经审议,公司董事会认为:公司《2017年年度报告全文》及《2017年年度

报告摘要》内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《2017年年度报告全文》及公司《2017年年度报告摘要》,关于报告披露的提示性公告将同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

    表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,表决通过。

    本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

    4、审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》

    经审议,公司董事会认为:公司《2017年度财务决算报告》客观、真实地反

映了公司2017年的财务状况和经营成果。

    具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《2017年年度报告全文》“第十一节 财务报告”。

    表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,表决通过。

    本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

    5、审议通过《关于公司2017年度利润分配预案的议案》

    具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn》 上的《2017年度

利润分配预案》公告内容。

    公司独立董事对本议案出具了独立意见。

    表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,表决通过。

    本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

    6、审议通过《关于公司2017年度内部控制自我评价报告的议案》

    具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn》 上的《2017年度

内部控制自我评价报告》。公司独立董事对该报告出具了独立意见,监事会发表了核查意见,保荐机构中国民族证券有限责任公司出具了核查意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn》上的相关公告。

    表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,表决通过。

    7、审议通过《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议

案》

    具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn》 上的《2017年度

募集资金存放与使用情况的专项报告》。公司独立董事对该报告出具了独立意见,监事会发表了核查意见,、保荐机构中国民族证券有限责任公司出具了核查意见,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了专项鉴证报告,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn》上的相关公告。

    表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,表决通过。

    8、审议通过《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》

    具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn》上的《公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

    公司独立董事对该报告出具了独立意见,监事会发表了核查意见,

    表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,表决通过。

    9、审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年

度审计机构的议案》

    立信会计师事务所(特殊普通合伙)(下称“立信所”)具有从事证券相关业务资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够为公司提供相应的服务。同时考虑到立信所在审计中的丰富经验,并经确认,立信所与公司不存在关联关系,公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员、主要关联方或持股5%以上的主要股东未在审计机构中持有任何权益,审计机构与公司完全独立。

    经审议,公司董事会同意继续聘请立信所为公司2018年度财务报表审计和

财务报告内部控制审计机构,并提供净资产验证及其他相关的咨询服务等业务,聘任期限一年。

    针对上述事项,公司独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见。

    表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

    本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

    10、审议通过《关于公司2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的

议案》

    经审议,公司董事会同意2018年度董事、监事及高级管理人员的报酬如下:

    1、公司独立董事

    独立董事2018年薪酬标准为5万元(含税)\年;

    2、在公司任职的非独立董事、监事和高级管理人员

    在公司任职的非独立董事、监事和高级管理人员执行岗位薪酬,按其担任的职务领取薪酬,不再另行发放董事、监事薪酬。薪酬结构由基本年薪及年度奖金构成,基本年薪按照上一年度实际基本薪酬收入水平、岗位责任等予以确定,年度奖金为浮动薪酬,根据达到的岗位目标和年终绩效考核进行发放。

    3、未在公司任职的董事、监事,不在公司领取薪酬

    公司独立董事对该议案发表了独立意见。

    表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,表决通过。

    本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

    11、审议通过《关于会计政策变更的议案》

    具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《关于会计政策变更的公告》。

    公司独立董事对该议案发表了独立意见。

    表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,表决通过。

    12、审议通过《关于调整募集资金购买理财产品投资范围的议案》

    具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《关于调整募集资金购买理财产品投资范围的公告》。

    公司独立董事发表了同意的独立意见,公司保荐机构出具了明确同意的核查意见。

    表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

    13、审议通过《关于调整自有资金购买理财产品投资范围的的议案》

    具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《关于调整自有资金购买理财产品投资范围的公告》。

    针对上述事项,公司独立董事发表了同意的独立意见,公司保荐机构出具了明确同意的核查意见。

    表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

    14、审议通过《关于公司2018年第一季度报告的议案》

    经审议,公司董事会认为:公司《2018年第一季度报告》内容真实、准确、

完整,不存在任何虚假记载、误导陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn》 上的《2018年第

一季度报告全文》。

    表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,表决通过。

    15、审议通过《关于提请召开公司2017年年度股东大会的议案》

    经审议,董事会同意公司于2018年5月17日在公司会议室召开2017年年

度股东大会,会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。

    具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn》上的《关于召开深圳市容大感光科技股份有限公司2017年年度股东大会的通知》。

    表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,表决通过。

    三、备查文件:

    1、公司第三届董事会2018年第二次会议决议;

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                              深圳市容大感光科技股份有限公司

                                                                         董事会

                                                             2018年4月25日