300575 深市 中旗股份

证券代码：300575          证券简称：中旗股份          公告编号：2020-012
                  江苏中旗科技股份有限公司

              关于 2019 年度利润分配预案的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏中旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十七次会议
已于 2020 年 3 月 18 日召开，会议审议通过了《关于 2019 年度利润分配预案》的议
案，公司独立董事对本次利润分配方案发表了明确同意的独立意见。现将有关情况公告如下：

  一、2019 年年度财务概况

  经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的容诚审字[2020]230Z0450 号审计报告，本公司 2019 年度实现归属于上市公司股东的净利润 149,762,694.22 元。根据《公司法》和《公司章程》规定计提法定公积金，加上年初未分配利润，本年度公司实际可供分配的利润 643,387,137.29 元。

    基于上述情况，综合考虑公司目前经营状况以及未来发展需要，根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合公司制定的利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了满足公司顺利开拓经营业务的需要，同时更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟定的 2019 年度利润分配预案为：以公司股本总数 13,203 万股为基
数，每 10 股派送现金股利 3.00 元（含税），2019 年度现金股利共计人民币 3,960.90
万元。

  二、相关风险提示

  本次利润分配预案，尚需提请公司 2019 年年度股东大会审议，经审议通过的 2019
年度利润分配预案方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件
1、公司第二届董事会第三十七次会议决议；
2、公司第二届监事会第二十五次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。

                                            江苏中旗科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                      2020 年 3 月 20 日