证券代码： 300569 证券简称： 天能重工 公告编号： 2018-059
青岛天能重工股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无增加、变更及否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3.本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、 现场会议召开时间： 2018 年 8 月 10 日（星期五）下午 14:00 时；
2、网络投票时间： 2018 年 8 月 9 日-2018 年 8 月 10 日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2018 年 8 月 10
日上午 9： 30-11： 30，下午 13： 00-15： 00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2018 年 8 月 9 日
15： 00 至 2018 年 8 月 10 日 15： 00 期间的任意时间。
3、会议召开地点：山东省青岛胶州市李哥庄镇大沽河工业园公司二楼会议
室；
4、会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投
票相结合的方式；
5、会议的股权登记日： 2018 年 8 月 3 日（星期五）；
6、会议召集人：公司第三届董事会；
7、会议主持人：公司董事长郑旭先生；
8、本次会议的会议通知： 公司于 2018 年 7 月 25 日发出《 公司关于召开 2018
年第二次临时股东大会的通知》。
9、 股东出席的情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 72265160 股，占上市公司总股
份的 48.1729％；其中，通过现场投票的股东 5 人，代表股份 72206000 股，占
上市公司总股份的 48.1335%；通过网络投票的股东 4 人，代表股份 59160 股，
占上市公司总股份的 0.0394%。
中小股东出席的情况：
通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 60160 股，占上市公司总股份的
0.0401%；其中，通过现场投票的股东 1 人，代表股份 1000 股，占上市公司总股
份的 0.0007%；通过网络投票的股东 4 人，代表股份 59160 股，占上市公司总股
份的 0.0394%。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京德和衡律师事务所律
师出席/列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式表决，经审议通过如下议案：
1. 审议《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》；
本次会议采取特别决议案的形式审议了该项议案：
总表决情况：
同意 72214100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
99.9293%；反对 51060 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0.0707%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的比例为 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 9100 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的
比例为 15.1263%；反对 51060 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表
决权股份总数的比例为 84.8737%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例 0.0000%。
根据表决结果，该议案获得通过。
2. 逐项审议《关于<公司非公开发行 A 股股票方案>的议案》
本次会议采取特别决议案的形式，逐项审议了该项议案：
2.01 发行股票种类和面值
总表决情况：
同意 27214100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
99.8127%；反对 51060 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0.1873%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的比例为 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 9100 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的
比例为 15.1263%；反对 51060 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表
决权股份总数的比例为 84.8737%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例 0.0000%。
根据表决结果，该议案获得通过。
2.02 发行方式和发行时间
总表决情况：
同意 27214100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
99.8127%；反对 51060 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0.1873%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的比例为 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 9100 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的
比例为 15.1263%；反对 51060 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表
决权股份总数的比例为 84.8737%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例 0.0000%。
根据表决结果，该议案获得通过。
2.03 发行对象及认购方式
总表决情况：
同意 27214100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
99.8127%；反对 51060 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0.1873%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的比例为 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 9100 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的
比例为 15.1263%；反对 51060 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表
决权股份总数的比例为 84.8737%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例 0.0000%。
根据表决结果，该议案获得通过。
2.04 定价基准日、发行价格和定价原则
总表决情况：
同意 27214100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
99.8127%；反对 51060 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0.1873%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的比例为 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 9100 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的
比例为 15.1263%；反对 51060 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表
决权股份总数的比例为 84.8737%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例 0.0000%。
根据表决结果，该议案获得通过。
2.05 发行数量
总表决情况：
同意 27214100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
99.8127%；反对 51060 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0.1873%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的比例为 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 9100 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的
比例为 15.1263%；反对 51060 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表
决权股份总数的比例为 84.8737%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例 0.0000%。
根据表决结果，该议案获得通过。
2.06 限售期
总表决情况：
同意 27214100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
99.8127%；反对 51060 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0.1873%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的比例为 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 9100 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的
比例为 15.1263%；反对 51060 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表
决权股份总数的比例为 84.8737%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例 0.0000%。
根据表决结果，该议案获得通过。
2.07 募集资金总额及用途
总表决情况：
同意 27214100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
99.8127%；反对 51060 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0.1873%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的比例为 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 9100 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的
比例为 15.1263%；反对 51060 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表
决权股份总数的比例为 84.8737%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例 0.0000%。
根据表决结果，该议案获得通过。
2.08 本次非公开发行股票前滚存利润的安排
总表决情况：
同意 27214100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
99.8127%；反对 51060 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0.1873%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的比例为 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 9100 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的
比例为 15.1263%；反对 51060 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表
决权股份总数的比例为 84.8737%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例 0.0000%。
根据表决结果，该议案获得通过。
2.09 上市地点
总表决情况：
同意 27214100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
99.8127%；反对 51060 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0.1873%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的比例为 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 9100 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的
比例为 15.1263%；反对 51060 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表
决权股份总数的比例为 84.8737%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例 0.0000%。
根据表
