证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2020-146
武汉精测电子集团股份有限公司
2020年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2020 年 10 月 29 日（星期四）14：30；
（2）网络投票时间：2020 年 10 月 29 日（星期四）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 10 月
29 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为 2020 年 10月 29 日 9:15 至 15:00 期间的
任意时间。
2、会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。
3、会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区流芳园南路 22 号公司会议室。
4、会议召集人：公司第三届董事会。
5、会议主持人：董事长彭骞先生。
6、本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
7、会议出席情况
公司本次股东大会于股权登记日的股份总数为246,683,120股，参加本次股
东大会的股东及股东授权委托代表共12名，代表股份114,949,744股，占公司股份总数的46.5981%。其中：
（1）现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表共8名，代表股份86,249,917股，占公司股份总数的34.9639%；通过网络投票的股东共4名，代表股份28,699,827股，占公司股份总数的11.6343%；
（2）单独或合计持有公司股份比例低于5%的中小股东及股东代理人共9名，代表股份12,519,511股，占公司股份总数的5.0751%。
（3）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场书面记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案并形成了决议：
（一）审议《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
（1）总表决情况：
同意 43,187,344 股，占出席会议股东所持表决权股份的 99.8834％；反对
50,400 股，占出席会议股东所持表决权股份的 0.1166％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持表决权股份的 0.0000％；其中，关联股东彭骞对此议案回避表决，回避表决股份数 71,712,000 股。
（2）中小股东总表决情况：
同意 12,469,111 股，占出席会议中小股东所持表决权股份的 99.5974％；
反对 50,400 股，占出席会议中小股东所持表决权股份的 0.4026％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持表决权股份的 0.0000％。
《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》获得出席股东大会的
股东所持表决权的 2/3 以上通过，表决结果为通过。
（二）逐项审议《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
1、发行股票的种类和面值
（1）总表决情况：
同意 43,187,344 股，占出席会议股东所持表决权股份的 99.8834％；反对
50,400 股，占出席会议股东所持表决权股份的 0.1166％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持表决权股份的 0.0000％；其中，关
联股东彭骞对此议案回避表决，回避表决股份数 71,712,000 股。
（2）中小股东总表决情况：
同意 12,469,111 股，占出席会议中小股东所持表决权股份的 99.5974％；
反对 50,400 股，占出席会议中小股东所持表决权股份的 0.4026％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持表决权股份的 0.0000％。
2、发行方式及发行时间
（1）总表决情况：
同意 43,187,344 股，占出席会议股东所持表决权股份的 99.8834％；反对
50,400 股，占出席会议股东所持表决权股份的 0.1166％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持表决权股份的 0.0000％；其中，关联股东彭骞对此议案回避表决，回避表决股份数 71,712,000 股。
（2）中小股东总表决情况：
同意 12,469,111 股，占出席会议中小股东所持表决权股份的 99.5974％；
反对 50,400 股，占出席会议中小股东所持表决权股份的 0.4026％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持表决权股份的 0.0000％。
3、发行对象及认购方式
（1）总表决情况：
同意 43,187,344 股，占出席会议股东所持表决权股份的 99.8834％；反对
50,400 股，占出席会议股东所持表决权股份的 0.1166％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持表决权股份的 0.0000％；其中，关联股东彭骞对此议案回避表决，回避表决股份数 71,712,000 股。
（2）中小股东总表决情况：
同意 12,469,111 股，占出席会议中小股东所持表决权股份的 99.5974％；
反对 50,400 股，占出席会议中小股东所持表决权股份的 0.4026％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持表决权股份的 0.0000％。
4、定价基准日、定价原则和发行价格
（1）总表决情况：
同意 43,187,344 股，占出席会议股东所持表决权股份的 99.8834％；反对
50,400 股，占出席会议股东所持表决权股份的 0.1166％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持表决权股份的 0.0000％；其中，关
（2）中小股东总表决情况：
同意 12,469,111 股，占出席会议中小股东所持表决权股份的 99.5974％；
反对 50,400 股，占出席会议中小股东所持表决权股份的 0.4026％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持表决权股份的 0.0000％。
5、发行数量
（1）总表决情况：
同意 43,187,344 股，占出席会议股东所持表决权股份的 99.8834％；反对
50,400 股，占出席会议股东所持表决权股份的 0.1166％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持表决权股份的 0.0000％；其中，关联股东彭骞对此议案回避表决，回避表决股份数 71,712,000 股。
（2）中小股东总表决情况：
同意 12,469,111 股，占出席会议中小股东所持表决权股份的 99.5974％；
反对 50,400 股，占出席会议中小股东所持表决权股份的 0.4026％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持表决权股份的 0.0000％。
6、限售期
（1）总表决情况：
同意 43,187,344 股，占出席会议股东所持表决权股份的 99.8834％；反对
50,400 股，占出席会议股东所持表决权股份的 0.1166％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持表决权股份的 0.0000％；其中，关联股东彭骞对此议案回避表决，回避表决股份数 71,712,000 股。
（2）中小股东总表决情况：
同意 12,469,111 股，占出席会议中小股东所持表决权股份的 99.5974％；
反对 50,400 股，占出席会议中小股东所持表决权股份的 0.4026％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持表决权股份的 0.0000％。
7、募集资金用途
（1）总表决情况：
同意 43,187,344 股，占出席会议股东所持表决权股份的 99.8834％；反对
50,400 股，占出席会议股东所持表决权股份的 0.1166％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持表决权股份的 0.0000％；其中，关联股东彭骞对此议案回避表决，回避表决股份数 71,712,000 股。
同意 12,469,111 股，占出席会议中小股东所持表决权股份的 99.5974％；
反对 50,400 股，占出席会议中小股东所持表决权股份的 0.4026％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持表决权股份的 0.0000％。
8、上市地点
（1）总表决情况：
同意 43,187,344 股，占出席会议股东所持表决权股份的 99.8834％；反对
50,400 股，占出席会议股东所持表决权股份的 0.1166％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持表决权股份的 0.0000％；其中，关联股东彭骞对此议案回避表决，回避表决股份数 71,712,000 股。
（2）中小股东总表决情况：
同意 12,469,111 股，占出席会议中小股东所持表决权股份的 99.5974％；
反对 50,400 股，占出席会议中小股东所持表决权股份的 0.4026％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持表决权股份的 0.0000％。
9、本次向特定对象发行股票前的滚存未分配利润安排
（1）总表决情况：
同意 43,187,344 股，占出席会议股东所持表决权股份的 99.8834％；反对
50,400 股，占出席会议股东所持表决权股份的 0.1166％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持表决权股份的 0.0000％；其中，关联股东彭骞对此议案回避表决，回避表决股份数 71,712,000 股。
（2）中小股东总表决情况：
同意 12,469,111 股，占出席会议中小股东所持表决权股份的 99.5974％；
反对 50,400 股，占出席会议中小股东所持表决权股份的 0.4026％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持表决权股份的 0.0000％。
10、本次发行的决议有效期
（1）总表决情况：
同意 43,187,344 股，占出席会议股东所持表决权股份的 99.8834％；反对
50,400 股，占出席会议股东所持表决权股份的 0.1166％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持表决权股份的 0.0000％；其中，关联股东彭骞对此议案回避表决，回避表决股份数 71,712,000 股。
（2）中小股东总表决情况：
反对 50,400 股，占出席会议
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