300560 深市 中富通

证券代码：300560              证券简称：中富通            公告编号：2021-101
              中富通集团股份有限公司

        第四届董事会第十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2021 年 11 月 26 日，中富通集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会以书面、通讯等形式向各位董事发出召开公司第四届董事会第十二次会议的通
知，并于 2021 年 12 月 6 日以现场和通讯相结合的方式召开了此次会议。会议应
到董事 7 人(其中独立董事 3 名)，实到 7 人，会议由董事长陈融洁先生主持。公
司监事及高级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  本次会议经过认真审议并通过以下决议：

    一、审议通过《关于公司拟向海通恒信申请融资租赁业务的议案》：7 票同
意、0 票反对、0 票弃权。

  公司因正常经营需要，拟将部分设备等资产向海通恒信国际融资租赁股份有限公司（以下简称“海通恒信”）申请办理融资租赁业务（售后回租形式），融资总金额不超过 4,296 万元，期限 24 个月，具体交易事项以正式签署的协议为准。
  上述事项在董事会审批范围内，公司董事会授权董事长陈融洁先生办理具体该业务的相关手续，签署相关协议等文件。

  本议案无需提交公司股东大会审议通过。

    二、备查文件

  第四届董事会第十二次会议决议。

  特此公告。

                                              中富通集团股份有限公司
                                                        董事会

                                                  2021 年 12 月 8 日