300560 深市 中富通

证券代码：300560              证券简称：中富通              公告编号：2021-095
                中富通集团股份有限公司

            第四届董事会第十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    中富通集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 11 月 5 日
以书面、通讯等形式向各位董事发出召开公司第四届董事会第十次会议的通知，
并于 2021 年 11 月 15 日以现场加通讯的方式召开了此次会议。会议应到董事 7
人(其中独立董事 3 名)，实到 7 人，本次董事会由陈融洁先生主持。公司监事及高级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    本次会议经过认真审议并通过如下决议：

    审议通过《关于为控股子公司福建天创信息科技有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案》7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    因业务发展需要，公司为福建天创信息科技有限公司在中国光大银行股份有限公司福州分行申请的不超过人民币 600 万元的综合授信，提供连带责任担保，担保期限自实际贷款履行期届满之日起三年。具体内容详见同日披露的《关于为控股子公司福建天创信息科技有限公司提供担保的公告》。

    公司董事会授权董事长陈融洁先生代表公司全权办理授信额度及实际融资事项申请事宜并签署相关合同及文件。

    特此公告。

                                              中富通集团股份有限公司
                                                        董 事 会

                                                      2021年11月16日