证券代码：300558 证券简称：贝达药业 公告编号：2020-034
贝达药业股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议没有出现否决议案的情形；
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
贝达药业股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第一次临时股东大会会
议通知于 2020 年 3 月 4 日以公告形式发出，现场会议于 2020 年 3月 19 日（周四）
15:00 时在公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2020年 3 月 19 日（周四）9:30至 11:30，13:00至 15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2020 年 3 月 19 日（周四）9:15 至
15:00 期间的任意时间。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。通过现场和网络投票的股东 101 人，代表股份 225,372,424 股，占公司有表决权股份总数的56.2026%。
其中：通过现场投票的股东 6人，代表股份 103,163,672 股，占上市公司总股
份的 25.7266%；通过网络投票的股东 95 人，代表股份 122,208,752 股，占上市公
司总股份的 30.4760%。通过现场投票和网络投票的中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东，下同）共计 96 名，代表股份 26,286,252 股，占上市公司总股份的 6.5552%。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长丁列明先生主持。公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公
司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东审议了以下议案并形成如下决议：
1、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
表决情况：同意 224,885,177 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.7838%；反对 487,247 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2162%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 25,799,005 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的 98.1464%；反对 487,247 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的 1.8536%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的 0%。
2、审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》
具体审议事项表决情况如下：
2.01 发行股票的种类和面值
表决情况：同意 224,777,477 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.7360%；反对 532,047 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2361%；弃权 62,900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0279%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 25,691,305 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的 97.7367%；反对 532,047 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的 2.0241%；弃权 62,900 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的 0.2393%。
2.02 发行方式
表决情况：同意 224,777,477 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.7360%；反对 532,047 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2361%；弃权 62,900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0279%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 25,691,305 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的 97.7367%；反对 532,047 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的 2.0241%；弃权 62,900 股，占出席会议中小投资者所
持表决权股份数的 0.2393%。
2.03 发行对象及认购方式
表决情况：同意 224,765,077 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.7305%；反对 544,447 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2416%；弃权 62,900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0279%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 25,678,905 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的 97.6895%；反对 544,447 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的 2.0712%；弃权 62,900 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的 0.2393%。
2.04 定价基准日、发行价格和定价原则
表决情况：同意 224,777,477 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.7360%；反对 532,047 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2361%；弃权 62,900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0279%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 25,691,305 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的 97.7367%；反对 532,047 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的 2.0241%；弃权 62,900 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的 0.2393%。
2.05 发行数量
表决情况：同意 224,777,477 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.7360%；反对 532,047 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2361%；弃权 62,900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0279%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 25,691,305 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的 97.7367%；反对 532,047 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的 2.0241%；弃权 62,900 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的 0.2393%。
2.06 限售期
表决情况：同意 224,709,777 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.7060%；反对 599,747 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 25,623,605 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的 97.4791%；反对 599,747 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的 2.2816%；弃权 62,900 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的 0.2393%。
2.07 上市地点
表决情况：同意 224,798,977 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.7456%；反对 510,547 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2265%；弃权 62,900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0279%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 25,712,805 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的 97.8185%；反对 510,547 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的 1.9423%；弃权 62,900 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的 0.2393%。
2.08 募集资金用途
表决情况：同意 224,897,977 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.7895%；反对 411,547 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1826%；弃权 62,900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0279%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 25,811,805 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的 98.1951%；反对 411,547 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的 1.5656%；弃权 62,900 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的 0.2393%。
2.09 本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排
表决情况：同意 224,847,477 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.7671%；反对 462,047 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2050%；弃权 62,900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0279%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 25,761,305 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的 98.0030%；反对 462,047 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的 1.7578%；弃权 62,900 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的 0.2393%。
2.10 本次非公开发行股票决议有效期
表决情况：同意 224,847,477 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.7671%；反对 466,047 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2068%；弃权 58,900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0261%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 25,761,305 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的 98.0030%；反对 466,047 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的 1.7730%；弃权 58,900 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的 0.2241%。
3、审议通过了《关于<贝达药业股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股
票预案>的议案》
表决情况：同意 224,847,477 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.7671%；反对 466,047 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2068%；弃权 58,900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0261%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 25,761,305 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的 98.0030%；反对 466,047 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的 1.7730%；弃权 58,900 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的 0.2241%。
4、审议通过了《关于<贝达药业股份有限公司关于 2020 年度非公开发行股
票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
表决情况：同意 224,897,977 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.7895%；反对 415,547 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1844%；弃权 58,900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0261%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 25,811,805 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的 98.1951%；反对 415,547 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的 1.5809%；弃权 58,900 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的 0.2241
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