300558 深市 贝达药业

    贝达药业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议于
201 5年8月30日上午10:30在杭州余杭经济技术开发区红丰路589号公司总部会
议室，以现场与电话会议相结合的方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董
事9人，董事Yi Shi、Ying Du、孙志鸿、李曙光、任明川以电话会议方式参会。
本次会议召开符合《公司法>和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长丁
列明先生主持，经与会董事认真审议，以投票表决的方式通过如下决议：
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