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贝达药业股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会会议决议
贝达药业股份有限公司（以下简称“公司”） 2016年第一次临时股东大会于2016
年6月1日下午13：00在杭州余杭经济技术开发区红丰路589号公司总部大会议室召
开，本次会议由公司董事会负责召集并由董事长丁列明先生主持。出席本次会议
的股东及股东代表共14名，代表股份36,000万股，占公司总股本的100%，符合《中
华人民共和国公司法》的规定。会议以记名投票表决方式逐项审议并通过了如下
决议：
一、审议通过关于调整《公司申请首次公开发行股票并在创业板上市方案》
之“发行数量”条款的议案
表决结果：同意36,000万股，反对0股，弃权0股。同意股数占出席会议股东所
持有表决权股份总数的100% ；
二、审议通过关于延长《调整〈关于提请股东大会授权董事会全权办理公司
申请首次公开发行股票并在创业板上市有关事宜的议案〉的议案》有效期的议案
表决结果：同意36,000万股，反对0股，弃权0股。同意股数占出席会议股东所
持有表决权股份总数的100% 。
特此决议。
（本页以下无正文，下页起为签署页）
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[以下为贝达药业股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议签署页]
董事签名：
丁列明 YINXIANG WANG YI SHI
YING DU FENLAI TAN 孙志鸿
任明川 丁利华 赵骏
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