证券代码：300557 证券简称：理工光科 公告编号：2024-003
武汉理工光科股份有限公司
关于 2023 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉理工光科股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年 3 月 28 日召开第
七届董事会第三十一次会议和第七届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，现将相关事项公告如下：
一、2023 年度利润分配预案
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）年初未分配利润 195,241,039.73 元，本年公司（母公司）实现净利润 12,414,427.88 元，提
取法定盈余公积 1,241,442.79 元，分配 2022 年股利 14,317,226.37 元，母公司
累计可供分配的利润为 192,096,798.45 元。
根据公司实际经营情况及公司章程，2023 年度利润分配预案为：以 2023 年
12 月 31 日总股本 71,586,123.00 股为基数，每 10 股派发现金红利 2 元（含税），
每 10 股以资本公积转增 3 股。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
二、利润分配预案的合法性、合规性
上述利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果，与公司经营业绩及未来发展相匹配。
三、相关审议程序
1、董事会审议情况
2024 年 3 月 28 日，公司召开第七届董事会第三十一次会议，审议通过了《关
于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
2、监事会审议情况
2024 年 3 月 28 日，公司召开第七届监事会第二十三次会议，审议通过了《关
于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合公司利润分配政策及《公司章程》等规定，符合公司实际经营情况，有利于公司的正常经营和持续健康发展，因此，监事会同意本次利润分配预案。
本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。
四、相关风险提示
本次利润分配方案尚须提交公司股东大会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险
五、备查文件
1、武汉理工光科股份有限公司第七届董事会第三十一次会议决议；
2、武汉理工光科股份有限公司第七届监事会第二十三次会议决议；
特此公告。
武汉理工光科股份有限公司董事会
2024 年 3 月 28 日
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