300557 深市 理工光科

  证券代码：300557        证券简称：理工光科    公告编号：2021-071

              武汉理工光科股份有限公司

            第七届监事会第九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    1、武汉理工光科股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第九次
会议通知已于 2021 年 10 月 20 日以电话或电子邮件的形式发出。

    2、本次会议于 2021 年 10 月 25 日 15:00 在公司 1 号楼 1111 会议室召开，
采用现场及通讯方式进行表决。

    3、本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。

    4、本次会议由监事会主席谢敏先生主持，董事会秘书林海先生列席了会议。
    5、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》

    经审议同意对本次发行方案进行调整：

    募集资金数量和用途：本次发行方案调整后，募集资金总额从不超过49,589.37万元减少至42,089.37万元，其中补充流动资金金额从10,000万元减少至2,500万元，其他募投项目投资金额未发生变动。扣除发行费用后的实际募集资金净额将用于以下项目：

                                                          单位：万元

序号            项目名称              投资总额  拟使用募集资金额

 1    光栅阵列传感技术产业化建设项目  25,976.58      25,976.58

 2      智慧消防物联平台建设项目      13,612.79      13,612.79

 3            补充流动资金            2,500.00      2,500.00

              合    计                42,089.37      42,089.37


    本次向特定对象发行股票方案的其他条款保持不变。

    2、审议通过了《关于公司2021年度向特定对象发行股票预案（三次修订稿）的议案》

    经审议，监事会批准公司《2021年度向特定对象发行股票预案（三次修订稿）》。

    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

    3、 审议通过了《关于公司2021年度向特定对象发行股票方案论证分析报
告（三次修订稿）的议案》

    公司《2021年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（三次修订稿）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

    4、审议通过了《关于公司2021年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》

    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

    5、审议通过了《关于公司 2021 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、
采取填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、武汉理工光科股份有限公司第七届监事会第九次会议决议。

    特此公告。

                                      武汉理工光科股份有限公司监事会
                                              2021 年 10 月 25 日