深圳丝路数字视觉股份有限公司第一届董事会
第11次会议决议
深圳丝路数字视觉股份有限公司（以下简称“公司”)第一届董事会第11次会议于2015年 2月15日在公司会议室召开，会议应到董事9人，实际出席会议的董事9人，监事、高级管理人员、董事会秘书列席了本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经表决，通过了以下决议。
1、审议通过《关于确认公司2014年度关联交易的议案》。
全体董事一致同意2014年度公司与其关联方发生的全部关联交易，符合《公司章程》、《关联交易制度》的规定，有利于提升公司的业绩，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
表决结果：同意8票，占出席会议有表决权票数的100%；反对票0票；弃权票 0票。关联董事陈杭已回避表决。
2、审议通过《关于公司2014年度报告（含经审计之财务报告）的议案》。
表决结果：同意票9票，占出席会议有表决权票数的100%；反对票0票；弃权票0票。
3、审议通过《公司内部控制的自我评价报告》。
表决结果：同意票9票，占出席会议有表决权票数的100%；反对票0票；弃权票0票。
4、审议通过《公司2014年度董事会工作报告》。
表决结果：同意票9票，占出席会议有表决权票数的100%；反对票0票；弃权票0票。
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5、审议通过《公司2014年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意票9票，占出席会议有表决权票数的100%；反对票0票；弃权票0票。
6、审议通过《公司2014年度总经理工作报告》。
表决结果：同意票9票，占出席会议有表决权票数的100%；反对票0票；弃权票0票。
7、审议通过《关于公司2014年度财务决算及2015年度财务预算报告的议案》。
表决结果：同意票9票，占出席会议有表决权票数的100%；反对票0票；弃权票0票。
8、审议通过《公司2014年度利润分配方案》。
表决结果：同意票9票，占出席会议有表决权票数的100%；反对票0票；弃权票0票。
9、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
表决结果：同意票9票，占出席会议有表决权票数的100%；反对票0票；弃权票0票。
10、审议通过《关于公司申请首次公开发行股票并上市的股东大会决议有效期延长24个月的议案》。
表决结果：同意票9票，占出席会议有表决权票数的100%；反对票0票；弃权票0票。
11、审议通过《关于提议召开公司2014年度股东大会的议案》。
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表决结果：同意票9票，占出席会议有表决权票数的100%；反对票0票；弃权票0票。
（以下无正文）
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（本页无正文，为深圳丝路数字视觉股份有限公司第一届董事会第11次会议决议签字页）
出席会议的董事签名：
李萌迪： 董海平： 裴革新：
陈 杭： 丁鹏青： 钟仰浩：
张 帆： 李建良： 李巧仪：
签署日期：2015年月日
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