证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2021-037
北京万集科技股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2021年5月18日下午14:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年5月18日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年5月18日9:15-15:00。
2、会议召开地点：北京市海淀区中关村软件园12号楼3层会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场书面记名投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长 翟军先生。
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、现场会议出席情况：
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共10人，代表股份111,509,869股，占公司股份总数197,926,560股1的56.3390%。
2、网络投票情况：
通过网络投票的股东共3人，代表股份208,256股，占公司股份总数197,926,560股的0.1052%。
3、合计及中小股东出席的总体情况：
合计出席公司本次股东大会参与表决的股东共13人，代表股份111,718,125股，占公司股份总数197,926,560股的56.4442%。
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）共4人，代表股份409,416股，占公司股份总数197,926,560股的0.2069%。
4、公司董事、监事、高级管理人员、律师出席列席股东大会情况：
公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的北京市天元律师事务所律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
与会股东及股东代理人经过认真审议，以现场表决和网络投票相结合方式，审议通过了如下议案：
议案1.00《2020年度报告及摘要》；
表决情况：
同意111,716,825股，占出席会议有表决权股份总数的99.9988%；反对1,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0012%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意408,116股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.6825%；反对1,300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.3175%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份
1 截至本次股东大会股权登记日 2021 年 5 月 10 日，鉴于 2017 年度限制性股票与股票期权激励计划第三个
行权期部分已自主行权 149,040 股，公司总股本由 197,777,520 股增加至 197,926,560 股，尚未办理股本变
更相关程序。
表决结果：通过。
议案2.00《2020年度董事会工作报告》；
表决情况：
同意111,716,825股，占出席会议有表决权股份总数的99.9988%；反对1,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0012%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意408,116股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.6825%；反对1,300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.3175%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
议案3.00《2020年度监事会工作报告》；
表决情况：
同意111,716,825股，占出席会议有表决权股份总数的99.9988%；反对1,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0012%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意408,116股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.6825%；反对1,300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.3175%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
议案4.00《2020年度财务决算报告》；
表决情况：
同意111,716,825股，占出席会议有表决权股份总数的99.9988%；反对1,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0012%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意408,116股，占出席会议中小投资者所
表决权股份总数的0.3175%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
议案5.00《2020年度利润分配预案》；
表决情况：
同意111,716,825股，占出席会议有表决权股份总数的99.9988%；反对1,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0012%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意408,116股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.6825%；反对1,300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.3175%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
议案6.00《关于公司2021年董事及高级管理人员薪酬的议案》；
表决情况：
同意111,708,825股，占出席会议有表决权股份总数的99.9917%；反对9,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0083%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意400,116股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的97.7285%；反对9,300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的2.2715%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
议案7.00《关于修改<公司章程>的议案》；
表决情况：
同意111,716,825股，占出席会议有表决权股份总数的99.9988%；反对1,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0012%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意408,116股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的99.6825%；反对1,300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.3175%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项议案。
议案8.00《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
表决情况：
同意111,337,845股，占出席会议有表决权股份总数的99.6596%；反对380,280股，占出席会议有表决权股份总数的0.3404%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意29,136股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的7.1165%；反对380,280股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的92.8835%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
议案9.00《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
表决情况：
同意111,337,845股，占出席会议有表决权股份总数的99.6596%；反对380,280股，占出席会议有表决权股份总数的0.3404%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意29,136股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的7.1165%；反对380,280股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的92.8835%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
议案10.00《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
表决情况：
同意111,337,845股，占出席会议有表决权股份总数的99.6596%；反对380,280股，占出席会议有表决权股份总数的0.3404%；弃权0股，占出席会议有表决权股
份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意29,136股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的7.1165%；反对380,280股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的92.8835%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
议案11.00《关于修订<募集资金管理办法>的议案》；
表决情况：
同意111,337,845股，占出席会议有表决权股份总数的99.6596%；反对380,280股，占出席会议有表决权股份总数的0.3404%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意29,136股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的7.1165%；反对380,280股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的92.8835%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
议案12.00《关于修订<对外投资管理办法>的议案》；
表决情况：
同意111,337,845股，占出席会议有表决权股份总数的99.6596%；反对380,280股，占出席会议有表决权股份总数的0.3404%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意29,136股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的7.1165%；反对380,280股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的92.8835%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
议案13.00《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；
表决情况：
同意111,337,845股，占出席会议有表决权股份总数的99.6596%；反对380,280
股，占出席会议有表决权股份总数的0.3404%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意29,136股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的7.1165%；反对380,280股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的92.8835%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
议案14.00《关于修订<关联交易管理办法>的议案》；
表决情
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