证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2020-055
北京万集科技股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2020年7月8日下午14:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年7月8日上午
9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年7月8日9:15-15:00。
2、会议召开地点：北京市海淀区中关村软件园12号楼3层会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场书面记名投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：北京万集科技股份有限公司第三届董事会。
5、会议主持人：董事长 翟军先生。
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、现场会议出席情况：
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共9人，代表股份117,102,697股，占公司股份总数的59.1763%。
2、网络投票情况：
通过网络投票的股东共15人，代表股份5,555,544股，占公司股份总数的2.8074%。
3、合计及中小股东出席的总体情况：
合计出席公司本次股东大会参与表决的股东共24人，代表股份122,658,241股，占公司股份总数的61.9838%。
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）共16人，代表股份5,756,704股，占公司股份总数的2.9091%。
4、公司董事、监事、高级管理人员、律师出席列席股东大会情况：
公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的北京市天元律师事务所律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
与会股东及股东代理人经过认真审议，以现场表决和网络投票相结合方式，审议通过了如下议案：
议案1.00《关于公司符合创业板非公开发行股票条件的议案》；
表决情况：
同意122,653,141股，占出席会议有表决权股份总数的99.9958%；反对5,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0042%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意5,751,604股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9114%；反对5,100股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0886%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项议案。
议案2.00逐项审议《关于公司2020年度创业板非公开发行人民币普通股（A股）股票方案的议案》；
2.01本次发行股票的种类和面值
表决情况：
同意122,653,141股，占出席会议有表决权股份总数的99.9958%；反对5,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0042%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意5,751,604股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9114%；反对5,100股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0886%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项议案。
2.01本次发行股票的种类和面值
表决情况：
同意122,653,141股，占出席会议有表决权股份总数的99.9958%；反对5,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0042%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意5,751,604股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9114%；反对5,100股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0886%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项议案。
2.02发行方式和发行时间
表决情况：
同意122,653,141股，占出席会议有表决权股份总数的99.9958%；反对5,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0042%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意5,751,604股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9114%；反对5,100股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0886%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项议案。
2.03发行对象及认购方式
表决情况：
同意122,653,141股，占出席会议有表决权股份总数的99.9958%；反对5,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0042%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意5,751,604股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9114%；反对5,100股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0886%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项议案。
2.04定价基准日、发行价格及定价原则
表决情况：
同意122,653,141股，占出席会议有表决权股份总数的99.9958%；反对5,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0042%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意5,751,604股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9114%；反对5,100股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0886%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项议案。
2.05发行数量
表决情况：
同意122,653,141股，占出席会议有表决权股份总数的99.9958%；反对5,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0042%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意5,751,604股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9114%；反对5,100股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0886%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项议案。
2.06本次发行股票的限售期
表决情况：
同意122,653,141股，占出席会议有表决权股份总数的99.9958%；反对5,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0042%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意5,751,604股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9114%；反对5,100股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0886%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项议案。
2.07本次发行前滚存未分配利润的安排
表决情况：
同意122,653,141股，占出席会议有表决权股份总数的99.9958%；反对5,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0042%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意5,751,604股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9114%；反对5,100股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0886%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份
总数的0%。
表决结果：经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项议案。
2.08上市地点
表决情况：
同意122,653,141股，占出席会议有表决权股份总数的99.9958%；反对5,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0042%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意5,751,604股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9114%；反对5,100股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0886%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项议案。
2.09募集资金数额及用途
表决情况：
同意122,653,141股，占出席会议有表决权股份总数的99.9958%；反对5,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0042%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意5,751,604股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9114%；反对5,100股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0886%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项议案。
2.10决议有效期
表决情况：
同意122,653,141股，占出席会议有表决权股份总数的99.9958%；反对5,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0042%；弃权0股，占出席会议有表决权股
份总数的0%。
其中，中小
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