北京万集科技股份有限公司
VANJEE TECHNOLOGY CO., LTD.
（北京市海淀区中关村软件园 12 号楼 A 区）
创业板向特定对象发行股票
上市公告书
保荐机构（主承销商）
（北京市西城区什锦坊街 28 号恒奥中心 D 座）
二零二二年一月
特别提示
一、发行股票数量及价格
1.发行数量：15,232,292 股
2.发行价格：26.26 元/股
3.募集资金总额：人民币 399,999,987.92 元
4.募集资金净额：人民币 391,471,686.20 元
二、新增股票上市安排
1.股票上市数量：15,232,292 股
2.股票上市时间：2022 年 1 月 10 日（上市首日），新增股份上市日公司股价
不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行对象限售期安排
本次向特定对象发行中，发行对象认购的股份自本次发行结束之日起六个月
内不得转让，自 2022 年 1 月 10 日起开始计算。锁定期结束后按中国证监会及深
圳证券交易所的有关规定执行。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
目 录
目 录...... 2
释义...... 4
第一节 发行人基本情况 ...... 5
一、基本情况......5
二、本次新增股份发行情况......5
第二节 本次新增股份上市情况 ...... 16
一、新增股份上市批准情况......16
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点......16
三、新增股份的上市时间......16
四、新增股份的限售安排......16
第三节 本次股份变动情况及其影响 ...... 17
一、本次发行前后股东情况......17
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况......18
三、本次发行对主要财务指标的影响......18
四、财务会计信息讨论和分析......18
第四节 本次新增股份发行上市相关机构 ...... 23
一、保荐机构（主承销商）......23
二、发行人律师事务所......23
三、审计机构......23
四、验资机构......23
第五节 保荐机构的上市推荐意见 ...... 25
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况......25
二、保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见......25
第六节 其他重要事项 ...... 26
一、募集说明书刊登日至本上市公告书刊登前是否发生可能对公司有较大影
响的其他重要事项......26
二、新增股份上市时仍符合发行条件......26
三、其他需说明的事项......26
第七节 备查文件 ...... 27
释义
本上市公告书中，除非上下文另有规定，下列简称具有如下含义：
万集科技、发行人、公 指 北京万集科技股份有限公司
司、本公司、上市公司
本上市公告书 指 北京万集科技股份有限公司创业板向特定对象发行股票上市
公告书
本次发行、本次向特定 指 北京万集科技股份有限公司2020年度创业板向特定对象发行
对象发行 股票的行为
认购邀请书 指 北京万集科技股份有限公司创业板向特定对象发行股票认购
邀请书
董事会 指 北京万集科技股份有限公司董事会
股东大会 指 北京万集科技股份有限公司股东大会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《 发 行注 册管 理办 指 《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
法》、《注册办法》
《股票上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》
《实施细则》 指 《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施
细则》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
保荐机构、东北证券 指 东北证券股份有限公司
元、万元 指 人民币元、人民币万元
注：本上市公告书除特别说明外，所有数值通常保留 2位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入所致。
第一节 发行人基本情况
一、基本情况
公司名称 北京万集科技股份有限公司
英文名称 VANJEE TECHNOLOGY CO., LT D.
注册地址 北京市海淀区中关村软件园 12 号楼 A区
办公地址 北京市海淀区东北旺西路 8号院中关村软件园 12 号楼万集空间
证券上市地 深圳证券交易所
股票简称 万集科技
股票代码 300552
统一社会信用代码 9111010810114488XN
注册资本 197,777,520元
法定代表人 翟军
上市时间 2016 年 10 月 21日
电话 010-59766888
传真 010-58858966
互联网网址 http://www.wanji.net.cn
电子信箱 zqb@wanji.net.cn
计算机与电子信息、无线数据终端、车联网终端产品、车载无线
终端产品、机动车检测、光电子产品及雷达、车用电子产品、集
成电路产品、微电子产品、半导体材料及器件的技术开发、技术
服务、技术咨询;系统集成；产品设计;集成电路设计；集成电路芯
片设计；产品安装；专业承包；销售自产产品;技术进出口；以下
经营范围 项目限分支机构经营：生产加工（装配）智能控制系统、控制仪
表系统、载波通信传输设备、通信发射机、接收机、公路交通数
据采集器、车载电子标签（OBU）、路侧读写单元（RSU）、自动
化计量设备。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法
须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；
不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
二、本次新增股份发行情况
（一）发行类型
本次发行的发行类型为向特定对象发行境内上市人民币普通股（A 股）。
（二）本次发行履行的相关程序
1.本次发行履行的内部决策程序
2020 年 6 月 22 日，发行人召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了
《关于公司符合创业板非公开发行股票条件的议案》《关于公司 2020 年度创业板非公开发行人民币普通股（A 股）股票方案的议案》《关于<公司 2020 年度创业板非公开发行人民币普通股（A 股）股票预案>的议案》《关于<公司 2020 年度创业板非公开发行人民币普通股（A 股）股票方案论证分析报告>的议案》《关于<公司关于前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》《关于<公司 2020 年度创业板非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》《关于设立募集资金专用账户的议案》《关于创业板非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》《关于<公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划>的议案》《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次创业板非公开发行人民币普通股（A 股）股票具体事宜的议案》等与本次发行 A 股股票相关的议案。
2020 年 7 月 8 日，发行人召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了前
述本次发行股票的相关议案，并授权董事会办理本次发行 A 股股票相关事项。
2020 年 12 月 15 日，发行人召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关
于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》《关于调整股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理向特定对象发行股票相关事宜的议案》等与本次发行 A股股票相关的议案，将本次发行授权事项有效期调整为自公司股东大会审议通过之日起十二个月。
2020 年 12 月 31 日，发行人召开 2020 年第三次临时股东大会，审议通过了
前述本次发行股票的相关议案，并授权董事会办理本次发行 A 股股票相关事项。
2021 年 8 月 6 日，发行人召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请公司股东大会延长授权董事会或董事会授权人士全权办理向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》，董事会提请股东大会将本次向特定对象发行股票的股东大会决议有效期、股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次向特定对象发
行股票相关事宜的有效期自原有效期届满之日起延长至中国证监会出具的批复有效期届满日。
2021 年 8 月 23 日，发行人召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了
前述本次发行股票的相关议案，并授权董事会办理本次发行 A 股股票相关事项。
2.本次发行监管部门核准过程
2020 年 10 月 28 日，发行人收到深交所上市审核中心出具的《关于北京万
集科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2021 年 1 月 20 日，中国证监会下发《关于同意北京万集科技股份有限公司
向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]178 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。该批复自同意注册之日起 12 个月内有效。
（三）本次发行概要
1.发行方式
本次发行采用向特定对象发行的方式。
2.发行股票的类型和面值
本次发行的股票为人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。
3.发行数量
本次发行的股票数量为 15,232,292 股。
4.发行价格
本次向特定对象发行的定价基准日为本次向特定对象发行股票的发行期首
日即 2021 年 12 月 6 日，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股
票交易均价（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 80
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