证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2020-087
上海古鳌电子科技股份有限公司
关于创业板非公开发行A股股票预案修订说明
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月30日召开的第三届董事会第二十六次会议、2020年6月9日召开的第四届董事会第三次会议和2020年5月18日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过了公司2020年度创业板非公开发行A股股票的相关议案。2020年6月19日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整公司创业板非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案，对本次非公开发行股票预案进行了修订，主要修订情况如下：
预案章节 章节内容 修订情况
更新了本次非公开发行已履行决策程序、尚待
特别提示 特别提示 履行审批程序、因权益分派实施调整发行股份
价格和数量
释义 释义 更新《创业板上市公司证券发行注册管理办法
（试行）》
四、本次非公开发行方案明确本次发行需履行审批程序；因2019年度权
概要 益分派实施完毕更新了发行股份价格和数量
第一节本次非公六、本次非公开发行是
开发行股票方案否导致公司控制权发生因2019年度权益分派实施完毕更新了实际控
概要 变化 制人持股数量
八、本次发行方案尚需呈更新了本次发行方案已取得的批准及尚需呈
报批准的程序 报审核/注册的程序
因2019年度权益分派实施完毕更新发行股份
第二节发行对象第二节发行对象的基本数量；补充了发行对象股权控制关系、主要业
的基本情况 情况 务情况以及最近三年内受到证监会行政处罚
或被追究刑事责任的情况
第四节董事会关
于本次募集资金二、本次募集资金投资项补充了项目具体内容、更新了项目备案情况、
使用的可行性分目的基本情况 补充了项目竞争优势；
析
第 五 节 董 事 会一、本次非公开发行后
关 于 本 次 非 公公司业务、公司章程、因2019年度权益分派实施完毕更新了实际控
开 发 行 对 公 司公司股东结构、高管人制人持股数量
影 响 的 讨 论 与员结构变动情况
分析 六、本次股票发行相关补充了相关风险；更新了最近三年利润分配情
的风险说明 况
第 七 节 与 本 次二、关于本次非公开发因2019年度权益分派实施完毕更新了“关于本
发 行 相 关 的 董行 股 票 摊 薄 即 期 回 报 次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示
事 会 声 明 及 承的 风 险 提 示 及 拟 采 取 及拟采取的填补措施”
诺 的填补措施
《上海古鳌电子科技股份有限公司创业板非公开发行A 股股票预案（修订
稿）》及相关文件已于2020年6月19日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
非公开发行股票预案的披露事项不代表审批机关对本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次非公开发行股票相关事项尚待深圳证券交易所审核通过，并经中国证监会同意注册后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海古鳌电子科技股份有限公司
董事会
2020年6月19日
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