证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2023-009
博创科技股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议
通知于 2023 年 3 月 12 日以电子邮件形式发出，会议于 2023 年 3 月 22 日在公司
会议室以现场结合通讯方式召开。公司本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，监事会成员及公司高级管理人员列席了会议，会议由董事长庄丹先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会根据过去一年工作情况编制了 2022 年度董事会工作报告。公司离任
独立董事张朝阳先生以及现任独立董事赵春光先生、王秋潮先生和胡立君先生分别向董事会提交了 2022 年度独立董事述职报告，并将在公司 2022 年度股东大会上进行述职。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《博创科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》和《博创科技股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
2、审议通过《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会审议了总经理 ZHU WEI(朱伟)先生提交的 2022 年度总经理工作报告，
认为 2022 年度公司管理层按照董事会部署的目标和战略完成了既定的各项工
作，有效执行了股东大会和董事会的各项决议。
3、审议通过《关于 2022 年度财务报告的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《博创科技股份有限公司 2022 年度财务报告》。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
4、审议通过《关于 2022 年度审计报告的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司 2022 年度审计报告（天健
审［2023］658 号），该报告为标准无保留意见审计报告。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《博创科技股份有限公司 2022 年度审计报告》。
5、审议通过《关于 2022 年度利润分配的预案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
拟以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，每 10 股派发现
金红利 2.20 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度,本年度不送红股，不以
资本公积金转增股本。若以截至 2023 年 2 月 28 日的总股本 262,145,768 股为基
数测算，共计派发现金股利 57,672,068.96 元（含税）。若在利润分配方案实施前公司总股本发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则对总额进行调整。
公司独立董事和监事会均对该事项发表了明确同意的意见。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《博创科技股份有限公司关于 2022 年度利润分配预案的公告》。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
6、审议通过《关于高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会审议通过了 2023 年度公司高级管理人员薪酬方案，公司独立董事对
7、审议通过《关于 2022 年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司按照要求编制了 2022 年度报告及其摘要，报告内容真实、准确、完整
地反映了公司 2022 年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《博创科技股份有限公司 2022 年年度报告》和《博创科技股份有限公司 2022年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
8、审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司按照公司法、证券法和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等有关规定存放和使用募集资金，不存在违规存放和使用募集资金的情形。公司独立董事、监事会、保荐机构和会计师事务所对该报告发表了相关意见。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《博创科技股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
9、审议通过《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事和监事会分别对公司 2022 年度内部控制自我评价报告发表了
明确同意的意见，认为公司 2022 年度内部控制自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《博创科技股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告》。
公司 2022 年度未发生控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情形，审
计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项审计说明，公司独立董事和监事会均对该事项发表了意见。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。
11、审议通过《关于 2021 年股票期权激励计划首次授予第一期条件成就的
议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会认为公司 2021 年股票期权激励计划首次授予第一期条件成就。根据
公司 2021 年第四次临时股东大会对董事会的授权，董事会同意公司按照相关规定办理本次激励计划首次授予第一个行权期行权的相关事宜。公司独立董事和监事会均对该事项发表了明确同意的意见。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《博创科技股份有限公司关于 2021 年股票期权激励计划首次授予第一期条件成就的公告》。
12、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司2021年股票期权激励计划首次授予股票期权中18名激励对象因离职而不再具备激励资格，公司将对已获授但尚未行权的股票期权 780,000 份进行注销。公司独立董事和监事会均对该事项发表了明确同意的意见。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《博创科技股份有限公司关于注销部分股票期权的公告》。
13、审议通过《关于公司及全资子公司 2023 年度向银行申请综合授信额度
及担保事项的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据公司 2023 年度经营发展的需要，公司及全资子公司 2023 年度拟向银行
申请合计不超过 8.4 亿元人民币的综合授信额度，公司及所有全资子公司在此额
度内根据实际需求进行银行借贷时共享使用。授信方式包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票、信用证和保函等综合授信业务。同时，公司拟为全资子公司成都蓉博通信技术有限公司的综合授信提供不超过 2 亿元人民币的担保额度。公司独立董事对该事项发表了明确同意的意见。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《博创科技股份有限公司关于公司及全资子公司 2023 年度向银行申请综合授信额度及担保事项的公告》。
14、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票事宜的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（以下简称“注册管理办法”）、《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核规则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票，授权期限为 2022 年度股东大会通过之日起至 2023 年度股东大会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容：
1）发行证券的种类和数量
向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的中国境内上市的人民币普通股（A 股）。
2）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行采用以简易程序向特定对象非公开发行的方式，发行对象为符合证券监管规定的法人、自然人或者其他合格投资者等不超过 35 名特定对象。
3）定价方式或者价格区间
（1）发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的百分之八十；
（2）向特定对象发行的股票，自发行结束之日起六个月内不得转让。发行对象属于注册管理办法第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起十八个月内不得转让。
本次授权董事会向特定对象发行股票事项不会导致公司控制权发生变化。
4）募集资金用途
本次向特定对象发行股份募集资金用途应当符合下列规定：
（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
（2）本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
5）发行前的滚存利润安排
本次发行股票后，发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共享。
6）上市地点
本次发行的股票将在深圳证券交易所创业板上市。
7）决议的有效期
公司 2022 年度股东大会通过之日起至 2023 年度股东大会召开之日止。
8）对董事会办理本次发行具体事宜的授权
（
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