证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2022-096
博创科技股份有限公司
2022 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2022 年 11 月 30 日（星期三）下午 14:30
（2）网络投票时间：2022 年 11 月 30 日
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 11 月 30
日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 以及下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的时间为 2022 年 11 月 30 日上午 9:15 至下午 15:00。
2、现场会议召开地点：浙江省嘉兴市南湖区亚太路 306 号公司一楼会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议主持人：公司董事长庄丹先生
5、表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式
本次会议的召开符合相关法律、法规和公司章程的规定。
6、出席的总体情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表 59 人，代表有表决权的股份数为
102,318,380 股，占公司有表决权股份总数的 39.0344%，其中：
（1）现场会议出席情况
现场出席会议的股东及股东授权委托代表 6 人，代表有表决权的股份数为
100,794,280 股，占公司有表决权股份总数的 38.4529%。
（2）通过网络投票股东参与情况
通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统投票的股东共 53 人，代表有表
决权的股份数为 1,524,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.5814%。
（3）参加投票的中小股东（指除公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）情况
本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共 53 人，代表有表
决权的股份数为 1,524,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.5814%。
7、本次向特定对象发行股票事项涉及关联交易，议案一至议案十一关联股东长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称“长飞光纤”）回避表决。长飞光纤持有公司 66,549,657 股股份表决权。
8、公司部分董事、监事和高级管理人员出席或列席了本次股东大会。
9、公司聘请国浩律师（北京）事务所田璧律师和孟庆慧律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
表决情况：同意 34,848,673 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
97.4278%；反对 920,050 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 2.5722%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
出席会议的关联股东长飞光纤回避表决，其所持有的 66,549,657 股股份表
决权不计入表决权股份总数。
表决结果：该议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
其中中小股东的表决情况：同意 604,050 股，占出席会议中小股东所持有表
决权股份总数 39.6332%；反对 920,050 股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的 60.3668%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
2、逐项审议通过《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票方案的议案》
（1）发行股票的种类和面值
表决情况：同意 34,844,073 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
97.4149%；反对 698,350 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 1.9524%；弃
权 226,300 股（其中，因未投票默认弃权 36,300 股），占出席股东大会有表决权股份总数的 0.6327%。
出席会议的关联股东长飞光纤回避表决，其所持有的 66,549,657 股股份表
决权不计入表决权股份总数。
表决结果：该议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
其中中小股东的表决情况：同意 599,450 股，占出席会议中小股东所持有表
决权股份总数 39.3314%；反对 698,350 股，占出席会议中小股东所持表决权股
份总数的 45.8205%；弃权 226,300 股（其中，因未投票默认弃权 36,300 股），
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 14.8481%。
（2）发行时间及发行方式
表决情况：同意 34,844,073 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
97.4149%；反对 698,350 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 1.9524%；弃权 226,300 股（其中，因未投票默认弃权 36,300 股），占出席股东大会有表决权股份总数的 0.6327%。
出席会议的关联股东长飞光纤回避表决，其所持有的 66,549,657 股股份表
决权不计入表决权股份总数。
表决结果：该议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
其中中小股东的表决情况：同意 599,450 股，占出席会议中小股东所持有表
决权股份总数 39.3314%；反对 698,350 股，占出席会议中小股东所持表决权股
份总数的 45.8205%；弃权 226,300 股（其中，因未投票默认弃权 36,300 股），
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 14.8481%。
（3）发行对象及认购方式
表决情况：同意 34,844,073 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
97.4149%；反对 698,350 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 1.9524%；弃权 226,300 股（其中，因未投票默认弃权 36,300 股），占出席股东大会有表决权股份总数的 0.6327%。
出席会议的关联股东长飞光纤回避表决，其所持有的 66,549,657 股股份表
决权不计入表决权股份总数。
表决结果：该议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
其中中小股东的表决情况：同意 599,450 股，占出席会议中小股东所持有表
决权股份总数 39.3314%；反对 698,350 股，占出席会议中小股东所持表决权股
份总数的 45.8205%；弃权 226,300 股（其中，因未投票默认弃权 36,300 股），
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 14.8481%。
（4）定价基准日、发行价格和定价原则
表决情况：同意 34,844,073 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
97.4149%；反对 888,350 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 2.4836%；弃权 36,300 股（其中，因未投票默认弃权 36,300 股），占出席股东大会有表决权股份总数的 0.1015%。
出席会议的关联股东长飞光纤回避表决，其所持有的 66,549,657 股股份表
决权不计入表决权股份总数。
表决结果：该议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
其中中小股东的表决情况：同意 599,450 股，占出席会议中小股东所持有表
决权股份总数 39.3314%；反对 888,350 股，占出席会议中小股东所持表决权股
份总数的 58.2869%；弃权 36,300 股（其中，因未投票默认弃权 36,300 股），占
出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 2.3817%。
（5）发行数量
表决情况：同意 34,844,073 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
97.4149%；反对 888,350 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 2.4836%；弃权 36,300 股（其中，因未投票默认弃权 36,300 股），占出席股东大会有表决权股份总数的 0.1015%。
出席会议的关联股东长飞光纤回避表决，其所持有的 66,549,657 股股份表
决权不计入表决权股份总数。
表决结果：该议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
其中中小股东的表决情况：同意 599,450 股，占出席会议中小股东所持有表
决权股份总数 39.3314%；反对 888,350 股，占出席会议中小股东所持表决权股
份总数的 58.2869%；弃权 36,300 股（其中，因未投票默认弃权 36,300 股），占
出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 2.3817%。
（6）限售期
表决情况：同意 34,844,073 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
97.4149%；反对 698,350 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 1.9524%；弃权 226,300 股（其中，因未投票默认弃权 36,300 股），占出席股东大会有表决权股份总数的 0.6327%。
出席会议的关联股东长飞光纤回避表决，其所持有的 66,549,657 股股份表
决权不计入表决权股份总数。
表决结果：该议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
其中中小股东的表决情况：同意 599,450 股，占出席会议中小股东所持有表
决权股份总数 39.3314%；反对 698,350 股，占出席会议中小股东所持表决权股
份总数的 45.8205%；弃权 226,300 股（其中，因未投票默认弃权 36,300 股），
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 14.8481%。
（7）募集资金数额及用途
表决情况：同意 34,880,973 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
97.5181%；反对 842,050 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 2.3542%；弃权 45,700 股（其中，因未投票默认弃权 36,300 股），占出席股东大会有表决权股份总数的 0.1278%。
出席会议的关联股东长飞光纤回避表决，其所持有的 66,549,657 股股份表
决权不计入表决权股份总数。
表决结果：该议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
其中中小股东的表决情况：同意 636,350 股，占出席会议中小股东所持有表
决权股份总数 41.7525%；反对 842,050 股
查看PDF原文
