证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2020-021
博创科技股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
1．会议召开时间：
（1）现场会议时间：2020 年 3 月 18 日（星期三）下午 14:30。
（2）网络投票时间：2020 年 3 月 18 日上午 9:15 至 2020 年 3 月 18 日下午
15:00。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 3月 18 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为：2020 年 3 月 18 日上午 9:15 至 2020 年 3 月 18 日下午
15:00。
2．现场会议召开地点：浙江省嘉兴市南湖区亚太路 306 号公司一楼会议室
3．会议召集人：公司董事会
4．会议主持人：公司董事长 ZHU WEI(朱伟)先生
5．表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式
本次会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席的情况
1、出席的总体情况：
出席本次会议的股东及股东授权委托代表 10 人，代表有表决权的股份数为46,474,500 股，占公司有表决权股份总数的 55.7449％。其中：
（1）现场会议出席情况
现场出席会议的股东及股东授权委托代表 9 人，代表有表决权的股份数为46,474,000 股，占公司有表决权股份总数的 55.7443%。
（2）通过网络投票股东参与情况
通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统投票的股东共 1 人，代表有表决权的股份数为 500 股，占公司有表决权股份总数的 0.0006％。
（3）参加投票的中小股东（中小投资者是指除公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）情况
本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共 1 人，代表有表决权的股份数为 500 股，占公司有表决权股份总数的 0.0006％。
2、公司部分董事、监事和高级管理人员出席或列席了本次股东大会。
3、公司聘请国浩律师（北京）事务所田璧、孟庆慧律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
表决情况：同意 46,474,000 股（其中现场投票 46,474,000 股同意，网络投
票 0 股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的 99.9989%；反对 500 股，占
出席股东大会有表决权股份总数的 0.0011％；弃权 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。
其中中小投资者（除公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%；反对 500 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 100%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。
（二）逐项审议通过《关于本次非公开发行 A 股股票方案的议案》
1、发行股票的种类和面值
表决情况：同意 46,474,000 股（其中现场投票 46,474,000 股同意，网络投
票 0 股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的 99.9989％；反对 500 股，
占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0011％；弃权 0 股，占出席股东大会有
表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。
其中中小投资者（除公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%；反对 500 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 100%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。
2、发行方式和发行时间
表决情况：同意 46,474,000 股（其中现场投票 46,474,000 股同意，网络投
票 0 股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的 99.9989％；反对 500 股，
占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0011％；弃权 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。
其中中小投资者（除公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%；反对 500 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 100%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。
3、发行对象
表决情况：同意 46,474,000 股（其中现场投票 46,474,000 股同意，网络投
票 0 股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的 99.9989％；反对 500 股，
占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0011％；弃权 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。
其中中小投资者（除公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%；反对 500 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 100%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。
4、发行价格和定价原则
表决情况：同意 46,474,000 股（其中现场投票 46,474,000 股同意，网络投
票 0 股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的 99.9989％；反对 500 股，
占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0011％；弃权 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。
其中中小投资者（除公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%；反对 500 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 100%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。
5、发行数量
表决情况：同意 46,474,000 股（其中现场投票 46,474,000 股同意，网络投
票 0 股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的 99.9989％；反对 500 股，
占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0011％；弃权 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。
其中中小投资者（除公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%；反对 500 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 100%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。
6、认购方式
表决情况：同意 46,474,000 股（其中现场投票 46,474,000 股同意，网络投
票 0 股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的 99.9989％；反对 500 股，
占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0011％；弃权 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。
其中中小投资者（除公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%；反对 500 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 100%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。
7、限售期
表决情况：同意 46,474,000 股（其中现场投票 46,474,000 股同意，网络投
票 0 股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的 99.9989％；反对 500 股，
占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0011％；弃权 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。
其中中小投资者（除公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%；反对 500 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 100%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。
8、上市地点
表决情况：同意 46,474,000 股（其中现场投票 46,474,000 股同意，网络投
票 0 股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的 99.9989％；反对 500 股，
占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0011％；弃权 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。
其中中小投资者（除公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%；反对 500 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 100%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。
9、滚存未分配利润的安排
表决情况：同意 46,474,000 股（其中现场投票 46,474,000 股同意，网络投
票 0 股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的 99.9989％；反对 500 股，
占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0011％；弃权 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。
其中中小投资者（除公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%；反对 500 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 100%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。
10、募集资金用途
表决情况：同意 46,474,000 股（其中现场投票 46,474,000 股同意，网络投
票 0 股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的 99.9989％；反对 500 股，
占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0011％；弃权 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。
其中中小投资者（除公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意 0 股，占出席会议中小
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