证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2020-025
新晨科技股份有限公司
第九届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十四次会议
会议通知于 2020 年 4 月 16 日以邮件方式发出，并于 2020 年 4 月 26 日在公司会
议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次董事会会议由董事长康路召集并主持。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中，罗炜通过视频连线出席会议。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《新晨科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于新晨科技股份有限公司 2019 年年度报告及摘要的议案》
新晨科技股份有限公司 2019 年年度报告及摘要已经编制完成。经审议，董事会认为：该报告所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。会议决定通过该报告，并按规定对外公开披露。
《新晨科技股份有限公司 2019 年年度报告》及《新晨科技股份有限公司 2019
年年度报告摘要》的具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《新
晨科技股份有限公司 2019 年年度报告提示性公告》同时刊登在 2020 年 4 月 28
日《证券时报》。
《新晨科技股份有限公司 2019 年年度报告》尚需提请公司 2019 年年度股东
大会审议。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2、审议通过《关于新晨科技股份有限公司 2019 年度董事会工作报告的议
案》
2019 年度，董事会遵照法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行《公司章程》赋予的责任，真诚地以公司及股东最大利益为出发点，充分发挥各自领域的专业优势，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。
《新晨科技股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》的具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提请公司 2019 年年度股东大会审议。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3、审议通过《关于新晨科技股份有限公司 2019 年度总经理工作报告的议
案》
公司总经理张燕生先生在会议上作了 2019 年度总经理工作报告，董事会认为，总经理工作报告客观、真实地反映了公司 2019 年的经营情况，并结合公司实际情况对 2020 年的工作做了规划和安排。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4、审议通过《关于新晨科技股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告的
议案》
公司独立董事高冠江、李晓枫、罗炜分别向董事会递交了 2019 年度述职报告，并将在公司 2019 年年度股东大会上述职。
《新晨科技股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告》的具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
5、审议通过《关于新晨科技股份有限公司会计政策变更的议案》
公司根据财政部发布的《关于修订印发<企业会计准则第 14 号--收入>的通知》（财会[2017]22 号）的相关规定，对原会计政策进行相应变更。
董事会认为：公司按照财政部相关会计准则变更会计政策，符合相关法规的规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。依照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关法律法规的规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
《新晨科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》的具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事就此议案发表明确的同意意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
6、审议通过《关于新晨科技股份有限公司 2019 年度财务报告的议案》
公司委托大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务报告进行了审计并出具了大华审字[2020]004979 号《新晨科技股份有限公司审计报告》。
《新晨科技股份有限公司 2019 年年度审计报告》的具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
7、审议通过《关于新晨科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告的议案》
经审议，董事会认为：公司 2019 年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司 2019 年度财务的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《新晨科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告》的具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提请公司 2019 年年度股东大会审议。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
8、审议通过《关于新晨科技股份有限公司 2019 年度利润分配及资本公积
金转增股本预案的议案》
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019 年度实现的归属于母公司所有者的净利润为55,286,886.21元，母公司2019年度实现净利润45,262,108.62元。根据《公司章程》的相关规定，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金4,526,210.86元，当年母公司实现可供分配利润为40,735,897.76元，加上期初未分配利润242,600,578.32元，减去本年度已分配的2018年度现金股利7,751,277.50元，截至2019年12月31日母公司可供公司股东分配的利润275,585,198.58元。
鉴于公司目前经营发展良好，为积极回报股东、优化公司股本结构，与所有股东分享公司发展的成果，在符合公司利润分配原则、保证公司正常经营和长远
发展的前提下，公司董事会拟定本次利润分配及资本公积金转增股本预案为：公司以 2019 年度利润分配实施公告确定的股权登记日当日可参与分配的股数（剔除回购的股份）为基数进行利润分配，公司通过回购专用账户所持有本公司股份3,726,400股，不参与本次利润分配，参与本次利润分配的股数为228,003,704股。
本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金股利0.45元（含税），合计派发现金股利10,260,166.68元；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，剩余未分配利润结转至下一年度。上述利润分配及资本公积金转增股本预案中，资本公积转增股本的转增金额未超过2019年度报告期末“资本公积--股本溢价”的余额。
分配预案公布后至实施前，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
《新晨科技股份有限公司关于 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》的具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事就此议案发表明确的同意意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提请公司 2019 年年度股东大会审议。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
9、审议通过《关于新晨科技股份有限公司 2020 年度财务预算报告的议案》
董事会本着谨慎性原则，结合对市场的预测和业务拓展计划，依据 2020 年度合同签约计划、人力资源需求等经营计划，制订了 2020 年度财务预算。
本议案尚需提请公司 2019 年年度股东大会审议。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
10、审议通过《关于新晨科技股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用
情况的专项报告的议案》
公司 2019 年度募集资金的存放与使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
《新晨科技股份有限公司董事会关于募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事就此议案发表明确的同意意见，保荐机构安信证券股份有限公司出具了《安信证券股份有限公司关于新晨科技股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大华核字[2020]003300 号《新晨科技股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
11、审议通过《关于新晨科技股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告的
议案》
根据相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，认真开展了公司治理及内部控制
的自查工作，对公司 2019 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）内部控制
制度的有效性进行了评价，并编制了《新晨科技股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》。
《新晨科技股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》的具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事就此议案发表明确的同意意见，保荐机构安信证券股份有限公司出具了《安信证券股份有限公司关于新晨科技股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告的核查意见》，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
12、审议通过《关于新晨科技股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 10 号--定期报告披露相关事项》的规定，公司对关联方资金占用情况进行了专项核查，并编制了《新晨科技股份有限公司 2019 年度控股股东及其他关联人资金占用情况汇总表》，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述事项进行了审核并出具了《新晨科技股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》，公司董事就相关事项进行了讨论，审议通过了本议案。
独立董事就此议案发表明确的同意意见，大华会计师事务所（特殊普通合伙）
资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 》， 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.
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