300538 深市 同益股份

  证券代码：300538          证券简称：同益股份        公告编号：2020-074

                  深圳市同益实业股份有限公司

        关于向特定对象发行 A 股股票预案修订说明的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

  假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2020 年 6 月 24 日、
  2020 年 7 月 15 日召开的第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十三次会

  议及 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《2020 年创业板向特定对象发行

  A 股股票预案》等相关议案。

      2020 年 8 月 19 日公司董事会在 2020 年第一次临时股东大会的授权范围内

  对本次向特定对象发行股票预案进行了修订，经第三届董事会第十九次会议和第

  三届监事会第十四次会议审议通过了《2020 年创业板向特定对象发行 A 股股票

  预案（修订稿）》等议案，现将本次向特定对象发行股票预案的主要修订情况公

  告如下：

    预案章节            章节内容                        修订情况

特别提示            特别提示              更新了本次向特定对象发行股票的审批情况

第一节本次向特定对                        1、更新了本次向特定对象发行股票的审批情况；
象发行股票方案概要  八、本次发行的审批程序 2、删除了“《中国制造 2025》及“军民融合”相关
                                          描述

第二节董事会关于本  四、本次募集资金投资项 1、更新了实施主体和项目审批情况；

次募集资金使用的可  目概况                2、增加了“（四）补充流动资金项目”之”关于本次
行性分析                                  用于补充流动资金比例不超过 30%”。

                                          1、更新了“（六）募集资金投资项目风险”之“1、
第三节董事会关于本                        募集资金投资项目实施风险”；

次发行对公司影响的 八、本次发行相关的风险 2、增加了”（七）财务风险”之“4、偿债压力增加
讨论与分析          说明                  的风险”；

                                          3、更新了“（八）新冠肺炎疫情对经营业绩影响的
                                          风险”；


    预案章节            章节内容                        修订情况

                                          4、更新了“（九）其他风险”之“1、人力资源风险”；
                                          5、将“3、深交所审核以及证监会注册风险”修改为
                                          “3、审核风险”

                    二、本次发行摊薄即期回

第五节与本次发行相 报对公司主要财务指标  更新了“（一）本次发行摊薄即期回报对公司主要关的董事会声明及承 的影响及相关主体作出  财务指标的影响”

诺事项              的有关承诺并兑现填补

                    即期回报的具体措施

      修订后的《2020 年创业板向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》等具体

  内容详见公司于2020年8月20日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯

  网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

      特此公告。

                                              深圳市同益实业股份有限公司

                                                      董事会

                                                二○二○年八月十九日