300538 深市 同益股份

证券代码：300538          证券简称：同益股份        公告编号：2020-072
            深圳市同益实业股份有限公司

        第三届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次
会议由公司董事长邵羽南先生召集，会议通知于 2020 年 8 月 14 日以电子邮件方
式发出，会议于 2020 年 8 月 19 日以通讯会议、记名表决方式召开。

  本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议由董事长邵羽南先生主
持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《深圳市同益实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：
 （一）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》；

  根据中国证监会《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 36 号——创业板上市公司向特定对象发行股票募集说明书和发行情况报告书》等有关法律、法规的规定，为了更好地实施本次发行工作，充分做好各项准备工作，公司编制了《2020 年创业板向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。

  《2020 年创业板向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》具体内容于 2020
年 8 月 20 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。《独立董事关于第
三届董事会第十九次会议的事前认可意见》和《独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》具体内容于2020年8月20日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
 （二）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》；

  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《公司章程》等相关规定，公司对本次向特定对象发行股票方案进行了论证分析，编制了《2020 年创业板向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）》。

  《2020 年创业板向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）》
具体内容于 2020 年 8 月 20 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
  公司独立董事对本议案发表了独立意见。《独立董事关于第三届董事会第十
九次会议相关事项的独立意见》具体内容于 2020 年 8 月 20 日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
 （三）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性报告（修订稿）的议案》；

  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《公司章程》等相关规定，公司对本次发行股票募集资金使用的可行性进行了分析，编制了《2020 年创业板向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性报告（修订稿）》。

  《2020 年创业板向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性报告（修订
稿）》具体内容于 2020年 8 月 20 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
  公司独立董事对本议案发表了独立意见。《独立董事关于第三届董事会第十
九次会议相关事项的独立意见》具体内容于 2020 年 8 月 20 日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
 （四）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》；

  经审议，董事会同意公司根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小
投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31 号）等文件的要求，并结合公司具体情况编制的《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（修订稿）》。

  《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（修订
稿 ） 的 公 告 》 具 体 内 容 于 2020 年 8 月 20 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

  公司独立董事对本议案发表了独立意见。《独立董事关于第三届董事会第十
九次会议相关事项的独立意见》具体内容于 2020 年 8 月 20 日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

  1、经公司全体董事签字的《第三届董事会第十九次会议决议》；

  2、独立董事关于第三届董事会第十九次会议的事前认可意见；

  3、独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

                                          深圳市同益实业股份有限公司
                                                    董事会

                                              二○二○年八月十九日