证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2021-065
江苏广信感光新材料股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二
次会议决定于 2021 年 12 月 10 日召开 2021 年第二次临时股东大会，本次会议采取
现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021 年第二次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十次会议审议通过《关于择期召开股东大会的议案》，决定将根据非公开发行股票的进展，择期召开股东大会。公司第四届董事会第十二次会议审议通过《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2021 年 12 月 10 日（星期五）下午 14:30。
（2）网络投票时间：2021 年 12 月 10 日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 12 月
10 日 9:15- 9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的
具体时间为：2021 年 12 月 10 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第二次投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席本次现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：2021 年 12 月 3 日（星期五）
7、出席对象：
（1）截至 2021 年 12 月 3 日下午 15:00 收市时，在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：无锡艾迪花园酒店三楼会议室
二、会议审议事项
1、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2、《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式
2.03 发行对象和认购方式
2.04 定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 募集资金数量及用途
2.09 本次向特定对象发行股票前公司的滚存未分配利润归属
2.10 关于本次向特定对象发行股票决议有效期限
3、《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》
4、《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》
5、《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告
的议案》
6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7、《关于设立募集资金专项账户的议案》
8、《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报与公司拟采取填补措施及相关主体承诺的议案》
9、《关于公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划的议案》
10、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
11、《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》
上述议案 1-10 已经公司第四届董事会第十次会议和第四届监事会第九次会议审
议通过，具体内容详见公司 2021 年 9 月 1 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。议案 11 已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公
司 2021 年 11 月 22 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告.
上述议案 1-10 属于特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过，其中议案 2 需进行逐项表决，每项子议案需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上逐项审议同意方可通过。
以上议案，公司将对中小股东进行单独计票并披露。其中中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、议案编码
备注
该列打
议案 议案名称 勾的栏
编码 目可以
投票
100 总议案：包含以下所有提案 √
非累积投票议案
1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 √
《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 √子议案
2.00 数：（10）
逐项表决
2.01 发行股票的种类和面值 √
2.02 发行方式 √
2.03 发行对象和认购方式 √
2.04 定价原则 √
2.05 发行数量 √
2.06 限售期 √
2.07 上市地点 √
2.08 募集资金数量及用途 √
2.09 本次向特定对象发行股票前公司的滚存未分配利润归属 √
2.10 关于本次向特定对象发行股票决议有效期限 √
3.00 《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》 √
4.00 《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票方案论证分析 √
报告的议案》
5.00 《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票募集资金使用 √
可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 √
7.00 《关于设立募集资金专项账户的议案》 √
8.00 《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报与公司拟采取 √
填补措施及相关主体承诺的议案》
9.00 《关于公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划的议案》 √
10.00 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定对 √
象发行股票相关事宜的议案》
11.00 《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》 √
四、本次股东大会现场会议登记方法
（一）登记方式：
1、自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡和持股凭证；自然人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证和授权委托书（见附件二）、委托人证券账户卡办理登记。
2、法人股东登记：符合条件的法人股东的法人代表人出席会议须持有法人股东证券账户卡复印件（盖公章）、企业营业执照副本复印件（盖公章）、法定代表人身份证、法定代表人证明书（盖公章）；法人股东委托代理人的，代理人应持法人股东证券账户卡复印件（盖公章）、企业营业执照副本复印件（盖公章）、代理人本人身份证、法人授权委托书（盖公章）办理登记。
3、异地股东参会，可以通过邮件或传真的方式办理登记手续，须在会议登记时间结束前送达公司，并电话确认。股东请仔细填写《股东参会登记表》（样式见附件三），并附身份证及股东证券账户复印件，以便登记确认。不接受电话登记。（邮件或传真
以 2021 年 12 月 4 日 16:00 前送达董事会办公室为准，请注明“股东大会”，以邮件或
传真方式进行登记的股东，请在出席会议时携带上述材料原件。）
（二）现场登记时间：2021 年 12 月 4 日上午 9:00-11:30、下午 13:30-16:00。
（三）现场登记地点：江苏广信感光新材料股份有限公司 3 楼董事会办公室
（四）会议联系方式
联 系 人：周吕嫒
联系电话：0510-68826620
传 真：0510-86915301
邮 箱：gxcl@kuangshun.com
通讯地址：江苏省江阴市青阳镇工业集中区华澄路 18 号江苏广信感光新材料
股份有限公司 3 楼董事会办公室
（五）会议费用：出席会议的股东或其委托代理人的交通、食宿费自理。
（六）注意事项：
1、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
2、公司不接受电话登记。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、《江苏广信感光新材料股份有
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