300532 深市 今天国际

                                                        智慧物流·智能制造系统提供商

证券代码：300532            证券简称：今天国际            公告编号：2021-096
            深圳市今天国际物流技术股份有限公司

            第四届董事会第十六次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

  整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会
议通知于 2021 年 10 月 22 日以电子邮件等形式向各位董事发出，本次会议于 2021 年 10
月 27日以通讯表决方式召开。

  本次会议应到董事 7 名，实际出席会议董事 7名，会议由董事长邵健伟先生主持，会
议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

  会议审议并通过了以下议案：

    1、审议《关于公司<2021 年第三季度报告>的议案》

  经审议，董事会认为：公司 2021年第三季度报告的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 中 国 证 监 会 指 定 的 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2021年第三季度报告》。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0票弃权。

    三、备查文件

  公司第四届董事会第十六次会议决议

    特此公告


              智慧物流·智能制造系统提供商

深圳市今天国际物流技术股份有限公司

            董 事 会

          2021年 10 月 28 日