证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2020-101
深圳市优博讯科技股份有限公司
关于本次非公开发行 A 股股票预案修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度非公开发行A 股股票的相关议案已经第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十五次会议、2020 年第二次临时股东大会审议通过。
由于监管政策的变化，公司于 2020 年 4 月 15 日召开的第三届董事会第二十
一次会议审议通过《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的
议案》等相关议案，对本次非公开发行 A 股股票预案进行了修订。2020 年 5 月
13 日，公司召开 2019 年年度股东大会审议通过了本次发行股票的相关议案。
鉴于中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所
（以下简称“深交所”）等相关机构于 2020 年 6 月 12 日发布了创业板改革并试点
注册制的相关制度规则以及公司 2019 年年度权益分派方案已经实施完毕，公司
相应调整了本次发行的方案。2020 年 6 月 23 日，公司召开第三届董事会第二十
三次会议，审议通过了本次发行相关的议案，对本次非公开发行股票方案进行调整，现将本次非公开发行 A 股股票预案的主要修订情况公告如下：
预案章节 章节内容 修订情况
1、修订本次非公开发行因权益分派实施后的发
特别提示 特别提示 行价格、发行数量、发行对象认购情况；
2、更新本次非公开发行的审批情况；
3、本次非公开发行尚待履行审批程序；
释义 释义 更新释义“《注册办法》《上市规则》《上市审核
规则》”；
二、本次非公开发行的背 更新全国规模以上企业快递量相关基础数据；
第一节 本次 景和目的
非公开发行A 三、本次非公开发行方案 1、修订本次非公开发行的发行方式和发行时间；
股 股 票 方 案 概要 2、修订本次非公开发行因权益分派实施后的发
概要 行价格、发行数量、发行对象认购情况；
四、本次发行是否构成关 更新本次非公开发行构成关联交易相关议案的
联交易 审批情况；
六、本次发行方案已取得 更新本次非公开发行已履行的批准程序和尚需
有关主管部门批准情况 履行的批准程序；
以及尚需呈报批准程序
1、更新发行对象 GUO SONG 最近五年主要任职
一、发行对象的基本情况 情况；
2、更新发行对象 LIU DAN 对外投资公司及其业
第二节 发行 务情况；
对 象 基 本 情 二、陈建辉作为战略投资
况 者符合《注册办法》第八 修订陈建辉作为战略投资者符合《注册办法》第
十八条、《实施细则》第 八十八条、《实施细则》第七条第二款规定和相
七条第二款规定和相关 关发行监管问答要求的说明；
发行监管问答要求的说
明
第三节 附条 一、GUO SONG、CHEN
件 生 效 的 股 YIHAN、LIU DAN、陈 补充本次非公开发行因权益分派实施后的发行
份 认 购 协 议 建辉与上市公司签署的 价格、发行数量、发行对象认购情况；
摘要 股份认购协议摘要
第六节 本次 一、业务与经营相关风险 更新公司业务与经营方面的相关风险；
发 行 相 关 的 二、本次股票发行相关风 更新本次非公开发行审批程序表述；
风险说明 险
第七节 公司
利 润 分 配 政 二、最近三年利润分配及 更新最近三年利润分配情况及现金分红情况；
策 及 执 行 情 未分配利润使用情况
况
第八节 本次
非 公 开 发 行 一、本次非公开发行摊薄 更新本次非公开发行已履行决策程序，更新本次
摊 薄 即 期 回 即期回报对公司主要财 非公开发行对主要财务指标影响分析的主要假
报 分 析 及 填 务指标的影响 设和前提条件、对即期回报的摊薄影响。
报措施
修订后的本次非公开发行 A 股股票预案具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）的《深圳市优博讯科技股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）》。
特此公告。
深圳市优博讯科技股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 24 日
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