证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2019-033
深圳市优博讯科技股份有限公司
关于2018年度利润分配方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“优博讯”或“公司”）于2019年3月26日召开的第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于2018年度利润分配方案的议案》。具体情况如下：
一、利润分配方案基本情况
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计：优博讯作为母公司，2018年度实现净利润49,244,224.77元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取10%法定盈余公积金后，截止2018年12月31日母公司未分配利润为148,059,292.80元。
为回报全体股东，与所有股东共享公司经营成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟以2018年12月31日总股本28,000万股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.30元（含税），合计派发现金股利840.00万元（含税），剩余未分配利润结转到以后年度。本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。
二、独立董事意见
独立董事认为：公司2018年度利润分配方案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》等相关文件规定与要求，综合考虑了目前行业特点、企业发展阶段、经营管理和中长期发展等因素，符合公司未来三年股东回报规划要求，不存在损害公司及股东特别是社会公众股东合法权益的情形。我们同意公司2018年度利润分配方案，并提交公司2018年年度股东大会审议。
本方案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
特此公告。
深圳市优博讯科技股份有限公司
董事会
2019年3月28日
