证券代码:300530 证券简称: 达志科技 公告编号: 2022-118
湖南领湃达志科技股份有限公司
关于公司 2021 年度向特定对象发行股票预案（四次修订稿）的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南领湃达志科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 9 日
召开的第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十九次会议、2021 年 8
月 26 日召开的 2021 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2021 年向
特定对象发行股票方案的议案》等相关议案，于 2022 年 1 月 7 日召开的第五届
董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于湖南领湃达志科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等相
关议案，对向特定对象发行股票预案进行了修订，于 2022 年 3 月 30 日召开的第
五届董事会第四次会议及第五届监事会第三次会议、2022 年 4 月 20 日召开了
2021 年年度股东大会审议通过了《关于<湖南领湃达志科技股份有限公司 2021年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）>的议案》，对本次向特定对象发
行股票预案进行了第二次修订，并于 2022 年 6 月 28 日召开的第五届董事会第七
次会议及第五届监事会第六次会议审议通过了《关于公司 2021 年度向特定对象发行股票预案（三次修订稿）的议案》，对本次向特定对象发行股票预案进行了第三次修订。
根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《深圳证券交易所创业板股票发行上市审核规则》等规定，结合本次向特定对象发行股票事项的
最新进展等情况，公司于 2022 年 12 月 6 日召开的第五届董事会第十二次会议及
第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司 2021 年度向特定对象发行股票预案（四次修订稿）的议案》，对本次向特定对象发行股票预案进行了修订，现将本次向特定对象发行股票的主要修订情况公告如下：
预案章节 章节内容 修订情况
重大事项提示 重大事项提示 1、修改了本次发行股票数量及募集资金总额；
2、修改了本次发行募集资金投向中补充流动资
金的金额。
四、本次发行股票方案 修改了本次发行股票数量及募集资金总额
1、修改了本次发行募集资金总额；
五、募集资金投向 2、修改了本次发行募集资金投向中补充流动资
金的金额。
八、本次发行取得批准 更新本次向特定对象发行的董事会、股东大会
的情况及尚需履行的 审批情况。
批准程序
第二节发行对象 一、衡帕动力的基本情 更新公司与衡帕动力签署补充认购协议的情
的基本情况及附 况 况。
条件生效的股份
认购合同的内容 二、附条件生效的认购 更新了附条件生效的认购协议之补充协议的内
摘要 协议 容
第三节 董事会关 一、本次募集资金的使 1、修改了本次发行募集资金总额；
于本次募集资金 用计划 2、修改了本次发行募集资金投向中补充流动资
金的金额。
使用的可行性分 二、本次募集资金投资 修改了本次发行募集资金投向中补充流动资金
析 项目情况 的金额。
第五节 本次发行 八、审批风险 更新本次向特定对象发行的董事会、股东大会
的相关风险 审批情况。
第七节 与本次发 二、关于本次发行股票 1、更新募集资金到账金额以及公司总股本变化
行相关的董事会 摊薄即期回报的风险 和发行后总股本变化情况；
声明及承诺事项 提示及拟采取的填补 2、根据总股本及假设变化情况更新对公司主要
措施 财务指标的影响
修订后的公司向特定对象发行股票预案具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《湖南领湃达志科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行股票预案（四次修订稿）》。
经 2022 年第五次临时股东大会授权，公司本次向特定对象发行股票相关事
宜无需再经股东大会审议。本次向特定对象发行股票方案尚需获得中国证监会批准注册后方可实施。最终能否获得中国证监会做出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广
大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖南领湃达志科技股份有限公司董事会
2022 年 12 月 7 日
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