300530 深市 达志科技

证券代码:300530          证券简称: *ST 达志        公告编号:2021-116
                广东达志环保科技股份有限公司

            第四届董事会第二十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    广东达志环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
七次会议的会议通知于 2021 年 11 月 2 日以电子邮件、微信等通讯方式发出，并
于 2021 年 11 月 3 日以通讯方式召开。本次董事会会议由董事长叶善锦先生召集
并主持。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人，董事 SHEN HUI 先生因
工作原因未能出席，委托副董事长 XU HUANXIN 先生代为参会表决。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《广东达志环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于拟变更公司名称、注册地址、经营范围及修改<公司章程>的议案》

    鉴于衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会已成为公司实际控制人，同时为了配合公司战略规划，综合考虑公司未来经营发展需要，公司董事会同意变更公司名称、注册地址、经营范围及修改《公司章程》事项，同时提请股东大会授权公司管理层办理相应的工商登记变更手续。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2021 年第六次临时股东大会审议，并经出席股东大会
的股东所持表决权的三分之二以上审议批准。

    独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。

    （二）审议通过了《关于召开公司 2021 年第六次临时股东大会的议案》
    公司将于 2021 年 11 月 22 日 15:30 召开公司 2021 年第六次临时股东大会，
会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《关于召开 2021 年第六次临时股
东大会的通知》。

    三、备查文件

    1、《广东达志环保科技股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议》
    2、《广东达志环保科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》

    特此公告。

                                  广东达志环保科技股份有限公司董事会
                                                    2021 年 11 月 4 日