证券代码:300530 证券简称:达志科技 公告编号:2020-090
广东达志环保科技股份有限公司
2020 年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
4、中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5％以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2020 年 7 月 30 日（星期四）14:30
2、现场会议召开地点：广州市增城区永宁街新新六路 333 号广州嘉力达酒
店十一楼
3、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2020 年 7 月 30 日的交易时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 7 月 30日 9:15—15:00。
4、会议召集人：公司董事会
5、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
6、会议主持人：董事长 XU HUANXIN 先生
7、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《广东达志环保科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东代理人共计 5 人，代表上市公司股份
14,813,874 股，约占上市公司股份总数的 9.3514%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人共计 3 人，代表上市公司股份 14,744,074 股，约占上市公司股
份总数的 9.3073%；通过网络投票的股东 2 人，代表上市公司股份 69,800 股，
约占上市公司股份总数的 0.0441%。
通过现场和网络投票的中小股东 4 人，代表上市公司股份 815,976 股，占上
市公司股份总数的 0.5151％。其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表上市公司股份 746,176 股，占上市公司股份总数的 0.4710％；通过网络投票的中小
股东 2 人，代表上市公司股份 69,800 股，占上市公司股份总数的 0.0441%。
3、公司部分董事、部分监事和董事会秘书出席了本次会议；部分董事通过视频方式出席了本次会议；高级管理人员和公司聘请的见证律师列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会审议了会议通知中的议案，并以现场记名投票和网络投票表决方式通过了以下议案：
1、逐项审议通过《关于调整公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的议
案》
1.1 议案的有效期
表决结果为：同意 14,813,874 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意 815,976 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。
本议案获得通过。
2、审议通过《关于确认公司关联交易未损害公司和股东利益的议案》
表决结果为：同意 70,800 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意 70,800 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。
关联股东蔡志华、蔡志斌对本议案回避表决。
本议案获得通过。
3、审议通过《关于确认公司不存在同业竞争和避免同业竞争措施有效的议案》
表决结果为：同意 70,800 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意 70,800 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。
关联股东蔡志华、蔡志斌对本议案回避表决。
本议案获得通过。
4、审议通过《关于调整提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》
表决结果为：同意 14,813,874 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意 815,976 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。
本议案获得通过。
5、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果为：同意 14,813,874 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意 815,976 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。
本议案获得通过。
6、逐项审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》
6.1《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果为：同意 14,813,874 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意 815,976 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持
有表决权股份的 0.0000%。
本议案获得通过。
6.2《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果为：同意 14,813,874 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意 815,976 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。
本议案获得通过。
6.3《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果为：同意 14,813,874 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意 815,976 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。
本议案获得通过。
6.4《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果为：同意 14,813,874 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意 815,976 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。
本议案获得通过。
6.5《关于修订<关联交易决策管理制度>的议案》
表决结果为：同意 14,813,874 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。
决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。
本议案获得通过。
6.6《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
表决结果为：同意 14,813,874 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意 815
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